Según documentos judiciales relacionados con el procedimiento de quiebra de FTX, el 9 de noviembre -dos días antes de que la empresa solicitara la protección por quiebra del Capítulo 11- el codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, informó a las autoridades de Bahamas de que Sam Bankman-Fried (SBF) había enviado fondos de clientes a la empresa Alameda Research.
Un relato escrito del co-CEO de FTX, Ryan Salame, detalla que el ex ejecutivo de FTX podría haber revelado los presuntos actos fraudulentos de Sam Bankman-Fried (SBF) dos días antes de que la criptoempresa solicitara protección por bancarrota.
Ostensiblemente, Salame se puso en contacto con agentes de la ley en las Bahamas y explicó que SBF envió transferencias ilícitas a Alameda. La carta está fechada el 9 de noviembre, y Salame explicó que los fondos de los clientes se utilizaron para pagar las “pérdidas financieras” de Alameda.”
Los documentos judiciales detallan que la carta de Salame se dirigió primero a la Comisión de Valores de Bahamas y luego se distribuyó al comisario de policía bahameño. La carta fue supuestamente recibida por la directora ejecutiva de la Comisión de Valores de Bahamas, Christina Rolle.
Salame supuestamente explicó que los altos ejecutivos de FTX, SBF, Gary Wang y Nishad Singh, eran las tres únicas personas que tenían pleno acceso para transferir dichos fondos a Alameda.
Además, los documentos judiciales muestran que los abogados de FTX han acusado al gobierno de Bahamas de ordenar a SBF y Gary Wang que acuñaran millones de tokens. También hay acusaciones que dicen que los residentes de Bahamas recibieron un trato especial durante el colapso de FTX.
Hay una “supuesta retirada de 100 millones de dólares en criptodivisas que se produjo entre el 10 de noviembre de 2022 y el 11 de noviembre de 2022, de 1.500 individuos.” Se supone que los fondos ostensibles utilizados para estos retiros provenían de los clientes de FTX Digital.
Salame también tenía relación con funcionarios del gobierno de Bahamas, ya que en una ocasión viajó a Ohio a 80 Acres Farms con el primer ministro (PM) de Bahamas, Philip Davis, y otros funcionarios del país insular.
Además, Salame habría donado 22 millones de dólares a políticos republicanos para el ciclo electoral de mitad de mandato de 2022, según datos de opensecrets.org. Tanto el primer ministro Davis como Salame estaban asociados con empresas que involucraban a 80 Acres y su socio Eeden Acres. Los informes muestran que 80 Acres Farms supuestamente recibió 25 millones de dólares en financiación de FTX Ventures.
En cuanto a una relación especial entre SBF y el gobierno de Bahamas, funcionarios de la isla dicen que las acusaciones son “inflamatorias y falsas”. Las autoridades de Bahamas afirman que el gobierno sólo discutió “procedimientos de insolvencia en Bahamas” con SBF antes de la presentación del Capítulo 11.
