La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) está intensificando su represión contra los proveedores de servicios de activos digitales no autorizados. Pornanong Busaratrakul, secretario general de la SEC Anunciado que la comisión bloquea activamente el acceso a estas plataformas ilegales para frenar los delitos financieros.
La SEC señaló casos similares con plataformas importantes, como Binance y Bybit, acusadas de operar sin las licencias adecuadas. Binance, en particular, enfrentó acusaciones en 2021, pero luego estableció un intercambio regulado en Tailandia a través de una empresa conjunta. Además, Bybit, señalado por la SEC en diciembre de 2023, continúa operando a pesar de los problemas regulatorios.
La SEC tailandesa ha aconsejado a los usuarios de plataformas sin licencia que retiren sus activos lo antes posible, haciéndose eco de medidas similares adoptadas en India y Filipinas. El presidente de la SEC de Filipinas, Emilio Aquino, declaró el 23 de abril que las acciones de Binance violaban las regulaciones de valores. En vista de esto, la agencia ordenó a las empresas de tecnología que eliminaran la aplicación Binance de los mercados digitales.
Esta medida se produjo tras el reciente bloqueo por parte de Filipinas de los “sitios web de Binance por parte de la SEC y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) el 25 de marzo”. En enero de 2024, Binance fue uno de los nueve intercambios de criptomonedas prohibidos en la India por no cumplir con las pautas de FIU y PMLA.
Si bien la SEC tailandesa busca perseguir a los operadores no autorizados, las plataformas específicas que enfrentan restricciones inminentes siguen sin estar claras.
Estos desarrollos reflejan el delicado equilibrio de los reguladores al abordar cuestiones relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong tiene la intención de aprobar los ETF criptográficos. Al mismo tiempo, la agencia está tomando medidas para hacer cumplir los requisitos de licencia para combatir el fraude en inversiones.
Además, esta acción de la SEC tailandesa se suma a los problemas financieros actuales de Binance. En noviembre de 2023, el director ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, fue reemplazado por Richard Teng, exdirector del regulador de los Mercados Globales de Abu Dhabi. El fundador de Binance renunció voluntariamente después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero.
Mientras tanto, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha identificado a Binance, KuCoin y OKX como operadores de cifrado no autorizados dentro del país.
