Se ha presentado un informe de estado conjunto en la demanda entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Binance Holdings Ltd. informepresentado el 25 de enero de 2024, describe el estado del caso, centrándose en asuntos relacionados con el descubrimiento que involucran a BAM Management US Holdings Inc., BAM Trading Services Inc. y Binance, denominándose colectivamente a los demandados como “BAM”.
En la parte inicial del informe denominada Descubrimiento relacionado con BAM, la SEC afirmó que BAM aún debe presentar algunos de los documentos que considera cruciales para el caso. Según el regulador, BAM no ha presentado más documentos desde el 15 de diciembre de 2023, cuando presentó su último informe de situación.
El informe de estado conjunto señaló que luego del último informe de estado de BAM, la SEC envió una carta el 22 de diciembre de 2023, identificando varias brechas en la producción de BAM. BAM respondió a esa carta la noche del 23 de enero de 2024. Sin embargo, la SEC insistió en que es necesario un descubrimiento pendiente para resolver la cuestión relacionada con la Orden de Consentimiento.
Contrariamente a la posición de la SEC, el informe de situación conjunto muestra que BAM no cree que existan lagunas en su producción. La posición de BAM es que tiene la intención de realizar una presentación final de documentos en respuesta a las solicitudes de descubrimiento acelerado de la SEC la próxima semana.
La parte final del informe, denominada Descubrimiento relacionado con Binance/Zhao, declaró que ni Binance ni Zhao han presentado ningún documento desde el último informe de estado. El informe de estado conjunto señaló que la SEC se había puesto en contacto con Binance con respecto a las solicitudes de descubrimiento. Binance respondió y acordó proporcionar una respuesta sustancial bajo una cubierta separada.
Sin embargo, el informe de estado conjunto señaló que las partes continuarán reuniéndose y consultando sobre el alcance de la producción de documentos de Binance y Zhao. Se espera que se reúnan antes del próximo informe de situación a la Corte.
