El DOJ o Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al fundador de Project Investors Inc. (también conocido como Cryptsy), Paul Vernos por robar un millón de dólares de las carteras que controlaba la desaparecida bolsa de criptomonedas, según ha anunciado el organismo.
DOJ: La acusación
En una acusación de 17 cargos que fue desvelada en un tribunal federal de Miami, el DOJ acusó a Paul Vernon, de 48 años, de evasión de impuestos, fraude electrónico, lavado de dinero, fraude informático y destrucción de registros en una investigación federal, entre otros cargos.
El DOJ alega que entre mayo de 2013 y mayo de 2015 Vernon robó más de un millón de dólares de carteras que el intercambio controlaba y utilizó su propia cartera de criptomonedas para transferir los fondos a su cuenta bancaria personal. Pero “en ningún momento durante este período de tiempo” Vernon reveló el robo a sus clientes.
Según el DoJ, en julio de 2014, Vernon informó a los empleados de Cryptsy que un hacker había robado 5 millones de dólares en bitcoin y otras criptodivisas del intercambio, pero no informó del hackeo a sus clientes hasta noviembre de 2015.
DOJ sostiene que en 2016, tras mudarse a China y hacer público que Cryptsy suspendió los pagos, Vernon hackeó los servidores de la compañía desde una ubicación remota, hurtó toda la base de datos que tenía los fondos de los usuarios y la destruyó posteriormente para ocultar su acto delictivo. Vernon permanece en la clandestinidad. Cryptsy cerró en 2016.
El DOJ también alega que Vernon presentó informes de impuestos federales sobre la renta “falsos y fraudulentos“, infravalorando sustancialmente y pagando de menos lo que debía.
David Silver, un abogado especializado en fraude de valores y pérdida de inversiones que presentó una demanda civil contra Vernon y el intercambio, cree que Vernon permanece en China. Silver dijo que continuará rastreando los 11.325 bitcoins que “desaparecieron y que permanecen intactos en carteras privadas”.
Seguimos rastreando esas monedas en tiempo real”, dijo Silver. “Si Vernon intenta alguna vez liquidar el dinero robado, trabajaremos dentro de los límites de la ley para congelar y recuperar ese bitcoin robado”.
