El Servicio Secreto ha incautado criptomonedas por valor de más de 102 millones de dólares en 254 investigaciones de fraude, según la agencia. “Los delincuentes pretenden enturbiar las aguas y ocultar sus operaciones”, dijo el director adjunto de investigaciones del Servicio Secreto. “Queremos ir tan rápida, agresiva y linealmente como sea posible en su dirección”.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos incauta de 102 millones de dólares en criptomonedas
Durante una entrevista con la CNBC que se publicó el martes, David M. Smith, un alto funcionario del Servicio Secreto, mencionó el bitcoin.
El Sr. Smith ha sido nombrado 28º Director Adjunto de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde tiene a su cargo 161 oficinas y más de 3.000 agentes en todo el mundo.
La identificación, la investigación y la detención de personas que infringen las leyes financieras son las principales responsabilidades del Servicio Secreto. Según el sitio web de la organización, “los activos digitales están siendo rápidamente utilizados de forma indebida para apoyar una creciente gama de delitos”.
Bloomberg entrevistó a Smith, quien detalló cómo los agentes y analistas del Servicio Secreto vigilan el bitcoin y otras criptomonedas mientras se mueven por el mundo en la cadena de bloques.
Un monedero de moneda digital es comparable en algunos aspectos a una cuenta de correo electrónico, pero difiere en otros.
“Y una vez que una persona y otra completan una transacción, ésta entra en la blockchain, podemos seguir esa dirección de correo electrónico o la dirección de la cartera”, declaró el subdirector.
Según la publicación, el Servicio Secreto ha recuperado más de 102 millones de dólares en bitcoin de los delincuentes desde principios de 2015.
Según Smith, uno de los aspectos que hace que las criptomonedas sean atractivas tanto para los clientes estadounidenses como para los delincuentes es la rapidez con la que se pueden completar las transacciones. Para ocultar sus operaciones, los delincuentes tratan de enturbiar las aguas, según el experto. “Queremos ir lo más rápida, agresiva y linealmente posible en su dirección”.
Tras identificar una actividad ilegal, el Servicio Secreto se esfuerza por “profundizar en esas transacciones y desmantelarlas”, según el subdirector de la agencia. [Smith]
“Esa dirección de correo electrónico está deconstruida, y puedo rastrear y recuperar cualquier trozo de información que hayas introducido cuando te conectaste o te inscribiste en esa dirección de correo electrónico”.
Según Smith, los ladrones están convirtiendo cada vez más el Bitcoin robado y otras criptomonedas en stablecoins para ocultar su rastro. Desde su punto de vista, los delincuentes también son seres humanos. Quieren evitar algunas de las grandes fluctuaciones del mercado de criptomonedas”.
