En respuesta a un artículo publicado por Reuters en el que se afirmaba que la bolsa de criptomonedas era un “centro de piratas informáticos, estafadores y narcotraficantes” y que en ella se blanqueaban “2.350 millones de dólares en riqueza ilícita”, Binance emitió un extenso comunicado.
Binance afirmó en un comunicado que las afirmaciones hechas en el informe no son reales y que son un intento de “engañar al público” mediante la difusión de desinformación. Binance:
“Aconsejamos hacer caso omiso de los autores y expertos que, en aras de la fama o el beneficio, se alimentan de la criptoparanoia mientras seleccionan datos, se basan en “filtraciones” de las autoridades y seleccionan hechos. Investiga las pruebas”.
Bitcoin, que es más transparente que las redes financieras tradicionales, tiene más dinero ilegal que las redes bancarias tradicionales. Según las cifras proporcionadas por las Naciones Unidas, entre el 2 y el 5 por ciento del dinero fiduciario se utiliza para transacciones ilegales, y así lo afirmaron los intercambios.
Reuters también recibió copias de los correos electrónicos que Binance había enviado y recibido. Con esto concluye la respuesta de Binance a las preguntas de Reuter antes de la publicación de la historia.
Según una historia publicada por Reuters el 6 de junio, el intercambio de Binance fue utilizado para lavar miles de millones de dólares en pagos ilegales. El medio de comunicación criticó a la bolsa por sus actividades fraudulentas en la darknet, así como por sus inadecuadas políticas contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) llevó a cabo una investigación sobre las conexiones de Binance con las empresas creadoras de mercado Sigma Chain AG y Merit Peak en el mes de febrero.
