Binance refuta las acusaciones de blanqueo de dinero

Binance reserva Bitcoin

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo medida por volumen, ha negado estar implicada en el blanqueo de 2.350 millones de dólares.

  • Binance es supuestamente un “centro de piratas informáticos, defraudadores y narcotraficantes”, según Reuters, y tiene conexiones con el mercado clandestino de Rusia conocido como Hydra.
  • “Cada intercambio tiene exposición a los mercados de la red oscura”, dijo Matthew Price, director senior de investigaciones en Binance y principal investigador de Hydra en el IRS. “Cada intercambio tiene exposición a los mercados de la red oscura”.
  • “Pasa por alto los hechos para vender una narrativa”, dijo Tigran Gambaryan, quien se desempeñó como jefe internacional de inteligencia para el intercambio y una vez trabajó como agente de delitos cibernéticos del IRS.
  • “No se aborda el argumento principal. Sólo puede tener un impacto en los eventos que tienen lugar después de los depósitos “Gambaryan.
  • Binance, según Price y Gambaryan, utiliza la tecnología de análisis de blockchain de Chainalysis y Elliptic para combatir el fraude, los mercados de la red oscura y las estafas.
  • “Está muy bien organizado. Se puede asignar una puntuación de riesgo a cualquier cosa. Utilizamos nuestras propias herramientas propietarias para etiquetar todo internamente, y luego usamos Chainalysis para la supervisión posterior a la transacción.” Señaló Gambaryan.
  • Binance ha revelado cincuenta páginas de intercambios de correos electrónicos con Reuters, en los que la compañía discute la ayuda con los cargos de fraude y el cobro de los 5,8 millones de dólares que fueron robados como resultado del hackeo de Ronin.
  • Según la conversación por correo electrónico, el periodista equiparó la exposición “indirecta” a la web oscura con la exposición “directa”.
  • En 2021, la actividad delictiva representó sólo el 0,15 por ciento de todas las transacciones de bitcoin, pero las Naciones Unidas estiman que entre el 2 y el 5 por ciento de todas las transacciones de divisas están relacionadas con actividades ilícitas.
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