Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo medida por volumen, ha negado estar implicada en el blanqueo de 2.350 millones de dólares.
- Binance es supuestamente un “centro de piratas informáticos, defraudadores y narcotraficantes”, según Reuters, y tiene conexiones con el mercado clandestino de Rusia conocido como Hydra.
- “Cada intercambio tiene exposición a los mercados de la red oscura”, dijo Matthew Price, director senior de investigaciones en Binance y principal investigador de Hydra en el IRS. “Cada intercambio tiene exposición a los mercados de la red oscura”.
- “Pasa por alto los hechos para vender una narrativa”, dijo Tigran Gambaryan, quien se desempeñó como jefe internacional de inteligencia para el intercambio y una vez trabajó como agente de delitos cibernéticos del IRS.
- “No se aborda el argumento principal. Sólo puede tener un impacto en los eventos que tienen lugar después de los depósitos “Gambaryan.
- Binance, según Price y Gambaryan, utiliza la tecnología de análisis de blockchain de Chainalysis y Elliptic para combatir el fraude, los mercados de la red oscura y las estafas.
- “Está muy bien organizado. Se puede asignar una puntuación de riesgo a cualquier cosa. Utilizamos nuestras propias herramientas propietarias para etiquetar todo internamente, y luego usamos Chainalysis para la supervisión posterior a la transacción.” Señaló Gambaryan.
- Binance ha revelado cincuenta páginas de intercambios de correos electrónicos con Reuters, en los que la compañía discute la ayuda con los cargos de fraude y el cobro de los 5,8 millones de dólares que fueron robados como resultado del hackeo de Ronin.
- Según la conversación por correo electrónico, el periodista equiparó la exposición “indirecta” a la web oscura con la exposición “directa”.
- En 2021, la actividad delictiva representó sólo el 0,15 por ciento de todas las transacciones de bitcoin, pero las Naciones Unidas estiman que entre el 2 y el 5 por ciento de todas las transacciones de divisas están relacionadas con actividades ilícitas.