¿Por qué Estados Unidos investigó al CEO de Binance?

binance-czChangpeng “CZ” Zhao, CEO de Binance, estuvo siendo investigado por los fiscales federales de Estados Unidos.

Lanzada en 2020 por el Departamento de Justicia, las autoridades del país buscaban información sobre la actividad de la empresa contra el blanqueo de capitales.

Los fiscales federales solicitaron a la criptobolsa su colaboración con la investigación y le pidieron que entregara las comunicaciones entre Zhao y otros 12 ejecutivos, afirma Reuters. La investigación se centró en el mecanismo de la plataforma para prevenir las transacciones ilegales y su funcionamiento en relación con los clientes estadounidenses.

Como se ve a continuación, según los datos compartidos por Zhao, Binance es la bolsa líder por volumen de operaciones al contado superando a competidores como Coinbase, FTX y otros. En su punto álgido, Binance procesaba más de 1.500 millones de dólares en volumen de operaciones. Sus operaciones están separadas en Binance y Binance.US para los clientes basados en este país.

Según Reuters, en su momento se informó de la investigación de 2020, pero los detalles se desconocían hasta ahora. El Departamento de Justicia solicitó documentos sobre el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos por parte de Binance, los empleados responsables de su cumplimiento, la actuación de la bolsa para evitar la financiación ilegal y las actividades financieras sospechosas.

Además, el Departamento de Justicia solicitó documentos para comprender la “lógica comercial” de la creación de la filial estadounidense de Binance. Según el informe de Reuters, no hay información sobre cómo el criptointercambio se dirigió al Departamento de Justicia, pero cuando se conoció la noticia de la investigación un portavoz de Binance dijo que siempre están colaborando con las autoridades.

En ese sentido, el jefe de comunicación de Binance, Patrick Hillmann, dijo lo siguiente al hablar de la investigación:

”Los organismos reguladores de todo el mundo se ponen en contacto con todas las principales criptobolsas para entender mejor nuestro sector. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con las agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener.”

Reuters afirma que la investigación solicitó documentos desde 2017 y detalles sobre la estructura, las finanzas, el cumplimiento de las sanciones y la gestión de Binance, entre otros. El informe afirma que la estructura corporativa de Binance es “opaca”, ya que la empresa se ha negado a proporcionar información sobre la ubicación de sus operaciones.

Como la mayor bolsa de criptomonedas, Binance ha atraído una atención no deseada. Además de la investigación del Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) envió una citación a la filial estadounidense de la empresa para obtener información sobre sus servicios y empleados.

En 2022, la SEC lanzó otra investigación contra el token nativo de la bolsa Binance Coin (BNB). La Comisión cree que la empresa podría haber violado su ley de valores al ofrecer supuestamente BNB como valor no registrado durante su Oferta Inicial de Monedas (ICO).

Tanto las acciones de Binance como las de las autoridades estadounidenses han sido cuestionadas a lo largo de los años. La empresa afirma estar haciendo un esfuerzo por cumplir la normativa. Sobre la investigación de la SEC, el experto legal Collins Belton dijo

”Han pasado 5 años y su capitalización bursátil es superior a la de la mayoría de las empresas estadounidenses, ¿por qué esperar tanto tiempo para tomar medidas potenciales si te preocupa el daño potencial? Dejar que las cosas se inflen sólo para pincharlas una vez masivamente parece una receta para inducir el daño al consumidor en lugar de evitarlo.”

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