El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a una pareja acusada de robar 94.636 bitcoins de Bitfinex en 2016.
Se trata de una pareja conocida en la industria de la tecnología como Ilya Lichtenstein, cofundador de la empresa emergente Y-Combinator y su esposa Heather Morgan, escritora de Forbes.
La Justicia recuperó 94.636 bitcoins robados en el hackeo de Bitfinexde agosto de 2016, “el último ataque de esta magnitud a un intercambio de criptomonedas”.
Valor de Bitcoin cayó un 22% después del robo
Bitfinex lanzó inicialmente una estrategia de reinicio que compensaba a los comerciantes por solo una fracción de sus pérdidas y notificó a la comunidad criptográfica dos semanas después del hackeo de 120 000 BTC.
El intercambio introdujo una “tarjeta de derecho de recuperación” para compensar a los clientes que perdieron fondos.
El 3 de abril de 2017, a las 8:00 p.m. el intercambio reveló que había pagado la deuda en su totalidad. Después del dinero de eso, nadie habló sobre los bitcoins robados de Bitfinex, pero se rastreó la ubicación.
En lugar de planificar con anticipación, introdujo “tokens de derechos de recuperación” para cubrir la pérdida de clientes.
Estas monedas se denominan tokens BFX y estuvieron disponibles el 3 de abril de 2017 a las 8:00 pm. Pero en junio de 2019, los ladrones se llevaron 170 BTC y en agosto otros 300 BTC.
El 21 de mayo de 2020, 30 monedas de Bitfinex pirateadas comenzaron a moverse nuevamente, en dirección a un destino desconocido.
Mientras que 11 de junio de 2020 desde una dirección desconocida. 2500 bitcoins y 2034 bitcoins en octubre de 2020 fueron robados de billeteras desconocidas una semana después.
Un hacker movió 5045 BTC el 1 de diciembre de 2020, mientras que los analistas de blockchain recuperaron miles de BTC el 14 de abril de 2021.
Se fusionaron 146.000 bitcoins el 1 de febrero de 2022. Estafa el 2 de agosto de 2016 y reubicado el 1 de febrero de 2016. El 8 de febrero de 2022, el Departamento de Justicia dijo que incautó 94 636 bitcoins y detuvo a dos personas.
Pareja acusada de lavado de dinero
Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, fueron acusadas de lavado de dinero.
La pareja es bien conocida en el mundo de la tecnología y no ha ocultado su presencia en Internet. Es ex cofundador y operador de Mixrank, un motor de descubrimiento de ventas que ayudó a Mixrank y Lichtenstein a recaudar 1,5 millones de dólares.
Ilya Lichtenstein no tiene problemas para hacer apariciones públicas o discutir su ética empresarial, su esposa, Heather Rhiannon Morgan, también fue colaboradora de Forbes, donde escribía sobre ciberdelincuencia.
Morgan tiene casi 5.000 seguidores en Instagram y los fans la apodan “Razzlekhan”. Jugando Razzlekhan, el músico se llamó a sí mismo “el cocodrilo de Wall Street” y creó su propio sitio web.
“Más allá del espíritu empresarial y el espíritu hacker, Razz trasciende los límites del arte”, dice razzlekhan.com. De hecho, Internet está lleno de enlaces a Lichtenstein y Morgan.
El perfil de LinkedIn de Morgan la describe como “una emprendedora, inversora de SaaS y surrealista”.
Ella estudió psicología en Wisconsin y trabajó en marketing durante muchos años. También tiene doble ciudadanía: la estadounidense y rusa. Después de dejar Mixrank, se dice que trabajó para una “startup de seguridad”.
Además, Lichtenstein es un inversionista en Demandpath, un microfondo de escaparate que invierte en la próxima generación de tecnologías prometedoras.
Después de su arresto en Manhattan, el Departamento de Justicia dijo que “había quedado demostrado una vez más que robaron dinero de cualquier manera”. Sin embargo, no dijo cómo la pareja obtuvo el dinero.
Morgan y Lichtenstein se casaron en noviembre de 2021 y nadie sabe cómo estuvieron involucrados en la fuga de Bitfinex.
Actualmente en prisión
La pareja se encuentra actualmente en prisión preventiva porque la fecha, según el tribunal, “es un grave riesgo”.
El Tribunal Fiscal informó que Lichtenstein y Morgan todavía tenían 7.506 bitcoins obtenidos ilegalmente. Por supuesto, utilizando el tipo de cambio actual de BTC, esto proporcionaría USD 333,8 millones en el día.
“La investigación también reveló que Lichtenstein y su esposa Morgan estuvieron involucrados en el presunto robo de fondos almacenados en la altamente sofisticada billetera 1CGA4. Específicamente, alrededor de enero de 2017, parte del BTC robado se transfirió de 1CGA4 a varias cuentas y plataformas”, dijo.
El juez que lleva el caso en Washington dijo que la pareja podría obtener un préstamo después de que el Departamento del Tesoro expresara su preocupación por los riesgos de fuga.
