Binance está en el blanco de los legisladores estadounidenses, quienes acusan a la empresa de no cumplir con las leyes y de permitir que criminales y violadores de sanciones accedan a sus servicios. Pero lo que es aún más preocupante es que Binance se niega a proporcionar información sobre sus finanzas y actividades en el país, a pesar de que se le ha pedido específicamente que lo haga.
El famoso intercambio de monedas digitales afirmó recientemente que está trabajando en una herramienta para cumplir con las normas regulatorias, pero no ha dado detalles sobre cuándo estará disponible o cómo funcionará. La empresa también ha contratado a profesionales de cumplimiento normativo para reforzar sus políticas internas, pero los legisladores no parecen convencidos.
En un comunicado a los medios, el director estratégico de Binance, Patrick Hillmann, dijo que la empresa “ha creado una política KYC sólida y una política antilavado de dinero en los últimos años”. No obstante, Hillmann no proporcionó los informes financieros y los registros de transacciones que los senadores estadounidenses solicitaron.
La situación se vuelve cada vez más oscura cuando se considera la magnitud de los intercambios que realiza Binance diariamente. En noviembre de 2021, la compañía anunció que había procesado más de 14 mil millones de dólares en transacciones en las últimas 24 horas. Y aunque Hillmann sostiene que la empresa ha tomado medidas para evitar que las transacciones fraudulentas lleven a cabo, todavía hay muchas preguntas sin responder.
Es cierto que Binance ha enfrentado desafíos regulatorios en varios países durante los últimos años, pero la situación en Estados Unidos parece cada vez más tensa.
