El exchange de Bitcoin Kraken investigará las cuentas de los usuarios tras el dictamen de un tribunal de Estados Unidos de investigar a todo contribuyente que haya realizado transacciones en criptoactivos por 20 mil dólares o más.
El IRS o Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, ente estadounidense de recaudar y administrar todo lo referente a tributos internos o Código de Impuestos Internos como se llama oficialmente ha seguido las órdenes de un tribunal federal de investigar a todos usuarios de Kraken que hayan realizado alguna transacción de 20 mil dólares o más entre el 2016 y 2020.
Esta información fue publicada por el Departamento de Justicia en un comunicado, tras el fallo del tribunal federal que aprobó la orden el miércoles:
Sobre este respecto, David Hubbert, fiscal general adjunto de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dijo que “Todo ciudadano que concrete transacciones con criptomonedas están en la obligación de cumplir con las obligaciones fiscales al igual como todo contribuyente”.
Kraken recibe golpe de John Doe
Esta acción recibe en nombre de “citación John Doe” y ha sido impuesta para buscar las identidades de todos los contribuyentes de EEUU que hayan llevado a cabo transacciones de criptodivisas en la plataforma e Kraken, una de las exchange más importantes y grandes de la nación que maneja más de 4 mil millones de dólares diarios en actividades comerciales de criptografía.
El IRS ha usado esta citación para hacerse con los datos e información personal de la totalidad de los contribuyentes que entran en este perfil y que se estima que negociaron 20 mil dólares o montos superiores en Kraken.
Kraken no es la única compañía destinada al negocio de las criptomonedas que recibe sentencias de esta naturaleza: en el año 2016 Coinbase recibió también una citación John Doe (así se les conoce a las citaciones para personas no identificadas del sistema de la Corte Federal de los EEUU con la finalidad de localizar contribuyentes específicos) y con ella recibió información fiscal de cerca de de 13 mil personas que usaron Coinbase.
También **Circle **fue estudiado y auditado por el IRS para identificar a los contribuyentes estadounidenses que transfirieron montos de 20 mil dólares o más en transacciones para el mismo lapso de tiempo.
Las criptomonedas en la mira
Esto no llega hasta aquí, pues el IRS está trabajando en un proyecto especial para poder identificar las actividades comerciales ocultas y hechas con criptomonedas que hayan sido hechas durante el 2020. Este proyecto se denomina Operación Tesoro Oculto.
El IRS emplea personal capacitado para el análisis de la tecnología blockchain que permitan identificar todas las operaciones hechas en criptodivisa y lograr establecer si se han evadido impuestos en estas transacciones.
