Israel ha aprobado una nueva legislación sobre criptodivisas con el fin de prevenir actividades delictivas como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
De acuerdo al portal de noticias israelí Globes, el gobierno del país puso en marcha el domingo pasado una nueva ley AML o contra el lavado de dinero, exige a las compañías locales de fintech y también a quienes provean de servicios de moneda digital (VASP) tener licencia operativa de las autoridades para operar.
Israel: ¿Qué establece la nueva norma ALD?
Al parecer, la Autoridad de Valores de Israel, también conocida como Autoridad de Mercados de Capitales, Seguros y Ahorros, está evaluando numerosos VASP que han solicitado dicha licencia.
Según The Jerusalem Post, Shlomit Wagman, directora de la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de Israel, las nuevas leyes contra el blanqueo de capitales ayudarán al país a frenar el uso ilícito de los activos digitales, al tiempo que darán al negocio más apoyo y legitimidad.
El funcionario declaró: “La aplicación de la legislación representa un verdadero progreso para la economía israelí, la industria fintech y la mejora de la competencia financiera.”
Este año, el gobierno israelí ha estado trabajando intensamente en normas para frenar la actividad delictiva de las criptomonedas.
Avigdor Liberman, ministro de Finanzas de la nación hebrea, propuso normas de regulación el pasado mes de julio y estas exigían a los ciudadanos que presentaran informes fiscales para las compras de activos digitales.
Por su parte, el Banco Central de Israel ya ha puesto en marcha proyectos de prueba con su CDBC o moneda digital del Estado mediante una prueba inicial piloto. El shekel digital está disponible desde junio de 2021.
