Tara Ennis, ex alta directiva de Elliptic, presentó un informe sobre delitos cibernéticos en el EthCC6 en París. Según ella, la participación de Bitcoin en los flujos financieros ilegales está disminuyendo. Para financiar actividades ilegales y lavado de dinero, los delincuentes eligen principalmente las stablecoins, en particular, USDT.
La ex directora de consultoría técnica de Elliptic, Tara Ennis, afirma que los ciberdelincuentes están perdiendo interés en Bitcoin. Ella presentó un informe conjunto de la agencia con Chainalysis y TRM Labs en la conferencia EthCC6 en París.
A modo de ejemplo, Ennis presentó estadísticas del período comprendido entre 2016 y 2022. La participación de Bitcoin en el volumen de flujos financieros ilegales durante este período se redujo del 97% al 19%.
En su lugar, los hackers están utilizando USDC y USDT, señaló Ennis:
“Estos activos se lavan muy fácilmente a través de DEX. Grandes volúmenes de negociación, liquidez extensa. En realidad, es una noticia bastante preocupante”.
Sin embargo, Ennis también destacó el aspecto positivo de esta tendencia. Según ella, el uso de activos centralizados por parte de los delincuentes facilita la búsqueda y el rastreo de capital.
“Lo que estamos viendo ahora es un aumento en la cantidad de cuentas congeladas de USDT y USDC”, enfatizó Ennis.
Destacan especialmente USDT y TRON. Según la experta, estos son los activos que se utilizan con mayor frecuencia para financiar actividades ilegales.
La cantidad de “esquemas Ponzi” se mantiene en el mismo nivel. En 2022, este tipo de fraude representó daños por $7.8 mil millones, subrayó Ennis.
Por su parte, los ataques a DEX están perdiendo popularidad entre los delincuentes debido a los altos riesgos y las ganancias potenciales insignificantes, según el informe.
