Engañaron a los inversores y se llevaron más de $5 millones. Se suponía que los implicados comprarían Bitcoin y los mantendrían, pero los inversores nunca vieron ni dividendos ni criptomonedas.
Ayer, 6 de julio, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) emitió una resolución sobre el caso de Randy Craig Levin y Philip Reichenthal de Florida. Los implicados organizaron un esquema para estafar fondos supuestamente destinados a invertir en bitcoins. El daño causado por sus acciones asciende a unos $5 millones.
Esta situación tuvo lugar en 2018. Reichenthal engañó a los inversores para que destinaran aproximadamente $5 millones para comprar Bitcoin a Levin. No está claro qué papel desempeñó este último en el esquema.
Ambos implicados aseguraron que los inversores obtendrían “ganancias significativas”. Por supuesto, nunca vieron ni BTC ni dividendos ni su inversión inicial.
Las numerosas quejas de los clientes estafados llevaron a la CFTC a investigar el caso. Resultó que Reichenthal era un abogado en ejercicio con licencia, lo que aparentemente le ayudó a atraer a nuevas víctimas.
Según la resolución, ambos implicados deben pagar una multa total de $5.4 millones. También se les prohíbe operar en el mercado de futuros o solicitar una licencia a la CFTC.
“La Comisión seguirá dedicando recursos significativos para combatir el fraude en el ámbito de los activos digitales. Este caso es especialmente significativo, ya que uno de los delincuentes era un abogado que utilizó sus conocimientos con fines ilegales”, dijo el representante del regulador Ian McGinley.
Si se trata de la compra de Bitcoin y no de contratos de futuros, ¿por qué la CFTC está tomando medidas legales? Es simple, el bitcoin es prácticamente la única criptomoneda sobre la cual las autoridades federales han establecido una clasificación. Tanto la CFTC como la SEC consideran que el BTC es un bien. Por lo tanto, está dentro de la jurisdicción de la primera agencia, ya sea en el mercado al contado o en el mercado de futuros.
