¡Binance.US acusada de obstrucción en la investigación de la SEC!
¿Qué sucedió? La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Binance.US de negarse a cooperar en la investigación sobre las actividades de la criptobolsa. En la demanda presentada, el regulador señaló que la empresa solo proporcionó 220 documentos, muchos de los cuales eran capturas de pantalla ilegibles o carecían de fechas y firmas.
La SEC también afirmó que Binance.US se negó a proporcionar testigos clave para prestar declaración, en su lugar solo envió a cuatro empleados, cuyas entrevistas consideró unilateralmente apropiadas.
La bolsa se negó a proporcionar algunos documentos, alegando su falta de disponibilidad. Sin embargo, la SEC destacó que finalmente obtendrá los documentos necesarios de otras fuentes.
Además, la SEC cree que la colaboración entre Binance.US y la empresa Ceffu podría violar los acuerdos previos para evitar la salida de fondos de la bolsa a paraísos fiscales. Según el acuerdo entre la SEC y Binance.US, el regulador no congelará los activos de la filial estadounidense de la bolsa, siempre y cuando los empleados de la plataforma global de Binance no puedan acceder a ellos.
Sin embargo, según la SEC, Binance.US ha hecho declaraciones contradictorias sobre la participación de Ceffu y Binance en la gestión de las carteras de los clientes. Ceffu, como custodio, permite a los clientes de Binance realizar transacciones extrabursátiles sin transferir los fondos a la plataforma. El producto conjunto se lanzó a finales de agosto.
En un principio, Binance.US mencionó a Ceffu como proveedor de software y servicios de cartera, pero luego lo identificó como la plataforma global de Binance. En este sentido, el regulador teme que la interacción entre Binance y los activos de Binance.US pueda provocar su salida del país.
A finales de agosto, la SEC presentó una moción sellada en el caso contra Binance, que incluía 35 pruebas materiales. John Reed Stark, ex abogado de la SEC, señaló en Twitter que esto es un paso inusual y sugirió que la confidencialidad se debe a la resistencia a la intervención del Departamento de Justicia en el proceso o a la protección de los testigos y la empresa.
¡El CEO de Binance.US, Brian Shroeder, renuncia a su cargo según los medios!
Anteriormente, los periodistas informaron que Shroeder fue el único que se opuso a la liquidación de la filial estadounidense.
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La SEC acusa a Binance.US, Binance y su CEO, Changpeng Zhao, de operar sin registro, ofrecer y vender valores no registrados, distorsionar información sobre el control de las operaciones y utilizar los fondos de los clientes a su discreción.
