2 años de Prisión por Operar Negocio de Transmisión de BTC

Un hombre de 37 años de edad ha sido condenado a dos años de prisión federal por presuntamente haber operado ilegalmente un negocio de transmisión de dinero basado en BTC.

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Según la información de la corte, Mohammad siendo un ex banquero, comenzó su propio negocio llamado “Herocoin”, su “empresa” se dedicaba a reunirse con una serie de clientes para transferir su moneda digital en efectivo a través de medios presenciales o incluso utilizando cajeros automáticos de Bitcoin, se dedico a esto entre 2014 y 2019.

El hombre en cuestión manejó gran cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin que no requerían ningún tipo de autenticación contra el lavado de dinero.

Mohammad tenía claro que muchos de los fondos de sus clientes provienen de actividades ilícitas pero en ningún momento informó, ni dio registro de aquella información y por si fuera poco su negocio nunca tuvo un registro legal en FinCEN, una agencia federal que se encarga de supervisar las transacciones financieras por seguridad nacional.

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Entre todo ese tiempo el hombre logró intercambiar entre 15 y 25 millones de dólares a través de su negocio, durante la investigación tuvo que renunciar a 17 cajeros automáticos, 18,4 BTC y 222,5 ETH.

Este tipo de cajeros automáticos se están volviendo cada vez más populares en Estados Unidos, hasta ahora existen unos 20.000 activos en el país, lastimosamente según algunos informes cada vez más se están utilizando para blanquear dinero, esto debido a que en su gran mayoría están ocultos a la vista del público.

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