En Pakistán, la Agencia Federal de Investigación, FIA, contactó a Binance como parte de una investigación sobre una presunta estafa que según dijo ha costado a varios miles de inversores más de 100 millones de dólares.
La unidad de delitos cibernéticos del ente regulador emitió un aviso para Binance Holdings Ltd. en las Islas Caimán y también para Binance.US en la cual se dio una orden de comparecencia para Humza Khan, CEO y analista de crecimiento de Binance Pakistán, “para explicar su participación sobre la vinculación de app móviles usadas en inversión en línea para fraudes con Binance”, tuiteó el jefe de la unidad, Imran Riaz.
Detalles de la estafa
La estafa afectó a 11 aplicaciones móviles, 26 monederos y varios miles de inversores. El 20 de diciembre, 2021 cientos de personas en Pakistán se pusieron en contacto con la agencia para informarle de que las aplicaciones habían dejado de funcionar durante un periodo de tiempo, defraudando a los pakistaníes miles de millones de rupias. Esto fue publicado en un comunicado publicado por Riaz.
“Estamos trabajando con la FIA para resolver estos inconvenientes”, dijo Binance en un tweet.
Se había pedido a los inversores que se registraran en Binance y luego transfirieran el dinero de sus cuentas a la aplicación móvil. Al mismo tiempo, se creó un grupo de Telegram en el que se daban “supuestas señales de apuestas expertas, sobre la subida y bajada del Bitcoin, por parte del propietario anónimo de la aplicación y de los administradores del grupo de Telegram”. Una vez que se creó un capital considerable, la aplicación se estrelló y miles de personas perdieron su dinero”.
El rango de inversión reportado fue de 100 a 80.000 dólares, con una media estimada de 2.000 dólares por persona, lo que eleva el importe total de la estafa a casi 100 millones de dólares. Las aplicaciones fueron identificadas como MCX, HTFOX, HFC, FXCOPY, BB001, OKIMINI, AVG86C, UG, BX66, TASKTOK y 91fp.
Se han bloqueado todas las cuentas bancarias vinculadas a las aplicaciones, se ha contactado con Telegram, se han enviado notificaciones legales a los influencers que promocionaron estas aplicaciones y se ha pedido a Binance que facilite los detalles de los 26 monederos.
