Las autoridades ucranianas han desarticulado una banda roba bitcoins y blanqueo de dinero. El grupo que operaba en la red oscura, fue detenido en una operación conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido.
Banda roba bitcoins blanquea millones con memorias flash de criptomonedas
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) identificó al grupo de personas que presuntamente blanqueaban decenas de millones de dólares a través de la darknet, quienes luego autorizaban la entrega de dinero ilegal a piratas informáticos en el extranjero.
Para blanquear el dinero, los sospechosos orquestaron una empresa masiva de fraude de identidad y de persona en línea. Los investigadores descubrieron que el dinero se transmitía a través de varios proveedores bancarios. Los clientes eran piratas informáticos que atacaban las redes financieras a nivel mundial.
Banda roba bitcoins también vendían unidades flash infectadas con virus diseñadas para robar criptomonedas.
Operación al sur de Ucrania
En la operación, donde participaron la policía nacional ucraniana y la Fiscalía General, llegó a las viviendas de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, lugar donde incautaron de ordenadores, programas maliciosos, documentos y dinero en efectivo.
El SBU declaró que las pruebas recogidas se están estudiando para perseguir a todos los responsables, incluidos los clientes internacionales de los delincuentes ucranianos.
La policía no dijo cuántas personas estaban implicadas ni si fueron detenidas.
Los delitos relacionados con las criptomonedas han aumentado en Ucrania, que recientemente ha sido líder en el uso de criptomonedas y está intentando legitimarlas.
Este año, el Servicio de Seguridad ucraniano ha perseguido a mineros ilícitos y cerradas granjas de criptomonedas en todo el país.
Ya en agosto, trascendió que varios intercambiadores de criptomonedas supuestamente movían dinero a Rusia.
Red delictiva ucraniana está acusada de extorsionar con bitcoins
Una red delictiva ucraniana está acusada de extorsionar con bitcoins a instituciones y empresas coreanas mediante ataques de ransomware, según informó la policía surcoreana a principios de este mes.
En junio, la Oficina Nacional de Investigación hizo una redada en 21 lugares de Kiev, deteniendo a seis personas, según KBS.
En 2019, cuatro instituciones académicas y empresariales surcoreanas fueron chantajeadas para que pagaran hasta 4.500 millones de wones (3,8 millones de dólares) en bitcoin para desencriptar sus ordenadores.
Aunque la legislación actual de Ucrania dificulta la extradición, Seúl ha pedido a Interpol que emita una alerta roja para dos individuos que podrían acabar bajo custodia coreana si salen de la nación.
