Se Necesitan 114 años para Blanquear 7.000 Millones de Dólares

Las criptomonedas que fueron robadas de Bitfinex en 2016 no fueron movidas durante 5 años, debido a que es difícil que el crimen pague en criptodivisas.

Según la empresa de inteligencia, Elliptic, solo un 4% de los 120.000 BTC que fueron robados por el hacker de Bitfinex en 2016 han sido blanqueados hasta ahora, así que los ladrones tardarán al menos un siglo en cobrar su recompensa.

Se tienen los datos que el 79% de los fondos robados no se han movido hasta el día de hoy y siguen estando en la cartera del hacker, aunque el otro 21% fue la cantidad que han logrado mover y blanquear, teniendo un valor de aproximadamente 270 millones de dólares en su caché.

Todo esto es producto de la evolución de la tecnología en cuanto rastreo de criptomonedas, su regulación y las leyes que han hecho de los activos digitales robados sean bastante difíciles de cobrar hoy en día.

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Cobrar su botín

El hacker llegó a utilizar las llamadas “cadenas de pelado” para “cobrar” el dinero que robó, con ese método las criptomonedas van viajando rápidamente de cartera en cartera mientras solo se “pelan” pequeñas porciones de BTC hasta su destino real en el camino.

Durante el año del robo, la tecnología para rastrear las criptomonedas no era lo suficientemente avanzada, por lo que las empresas tenían que hacer un rastreo manual de las direcciones, así fue como el hacker logró blanquear parte del dinero robado a través de las cadenas de pelado, aunque actualmente ya sería completamente imposible de escapar de los software de rastreo , capaces de determinar en milisegundos el origen y el destino final de los fondos de una dirección, sin importar la cantidad o complejidad de transacciones utilizadas por el ladrón.

Por otro lado, luego de su éxito con el robo en el 2017, realizó en 2017 gran cantidad de transacciones que luego terminaron casi desapareciendo en 2020.

Aunque durante este año con las grandes fluctuaciones de BTC el ladrón ha vuelto a sus andadas, sin poder controlar sus impulsos el hacker movió 12.241 BTC durante el mes de abril, cifra que tiene un valor de 774 millones de dólares.

A pesar de esto las autoridades de Elliptic lograron determinar exactamente en que lugares se movieron los activos:

Se acaban las opciones

El blanqueo comenzó en 2017 dentro de Alphabay, uno de los mayores mercados de la darknet en ese momento, logró ser cerrado por las autoridades a finales de ese mismo año, luego se traslado la operación hacia lo que es actualmente el mercado ilegal mas grande en la actualidad, Hydra.

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Luego de una pausa durante 2019, la actividad de los blanqueadores se retomó en Hydra durante el 2020, depositando alrededor de 3 millones de dólares de Bitcoins robados cada mes, en total han enviado a Hydra 72 millones de dólares de los Bitcoins robados.

El hacker también** comenzó a utilizar carteras de privacidad que ocultan las criptomonedas de los rastreadores de Blockchain**, en principió utilizó JoinMarket, pero luego cambió a Wasabi haciéndola su cartera principal. Ha logrado blanquear hasta ahora unos 10 millones de dólares y cada mes envía 1 millón mas a su cartera en Wasabi.

Para finalizar, los intercambios de criptomonedas fue el método que menos utilizó (4% de sus transacciones), claramente no ha utilizado más esta vía debido a que la mayoría de plataformas utilizan procedimientos contra el blanqueo de dinero, lo que le dificulta el cobrar sus fondos sin revelar su identidad.

Tomando en cuenta todas las vías que utiliza para blanquear su dinero, necesitaría al menos 114 años en terminar de cobrar toda su “recompensa”, aunque este número puede ir aumentando según el avance tecnológico en cuanto a rastreo y seguridad.

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