La semana pasada Bitcoin.com News informó sobre dos antiguas direcciones de bitcoin creadas en 2013 que enviaban 10.001 bitcoins a un sinfín de monederos. La heurística y las técnicas de agrupación indican que los bitcoins estaban asociados a Mt Gox, más o menos en la misma época en que la bolsa fue hackeada en junio de 2011. Cinco días después, se transfirieron 5.000 bitcoins desde un monedero creado el mismo día en 2013, y el alijo de monedas también estaba conectado a Mt Gox de alguna manera.
Otros 5.000 de los llamados ‘bitcoins durmientes’, procedentes de un monedero creado el 19 de diciembre de 2013, fueron transferidos el 4 de septiembre de 2022. La acción, captada por Btcparser.com, tuvo lugar cinco días después de que 10.001 bitcoin (BTC) se movieran desde dos direcciones de bitcoin creadas hace cerca de nueve años el mismo día de 2013. Los 5.000 BTC enviados el domingo 4 de septiembre de 2022 tienen una historia misteriosa, ya que están asociados al ya desaparecido intercambio de bitcoins Mt Gox, justo en el mismo momento en que el intercambio fue hackeado en junio de 2011.
Un ingeniero de datos de CoinMetrics dijo que los bitcoins de 2013 podrían haber estado asociados a “una antigua dirección de almacenamiento en frío de Kraken, una operación OTC (over the counter) de Kraken, [o] un usuario de Kraken.” Luego, el 3 de septiembre de 2022, el investigador de OXT Ergobtc publicó un hilo en Twitter que cita nuestro informe citando al usuario de OXT Taisia, el administrador del grupo de Telegram GFISchannel.
“Al referirse al trabajo de un usuario de OXT bien informado, bitcoin.com [está] mucho más cerca de la marca que Coindesk”, dijo Ergobtc. “A pesar de un depósito de Kraken, estas monedas no provienen de Kraken. Sin embargo, provienen de Mt Gox y posiblemente están controladas por Jeb McCaleb”.
Ergobtc habló además de las dos direcciones (1,& 2) y explicó cómo OXT puede rastrear el origen de las monedas. “Haciendo esto se llega a un gran clúster con una anotación de usuario”, detalla Ergobtc. “La anotación del usuario a este clúster enlaza con una entrada del blog de @wizsecurity. Wizsec es el experto en la saga de Mt Gox. La entrada del blog hace referencia a una dirección perteneciente a Jeb McCaleb y reclamada erróneamente por CSW”.
El hilo de Twitter explica además que la segunda transacción por 5.000 BTC fue “claramente realizada a Coinbase”. , añade el investigador de OXT:
Evidenciado por el revelador fraccionamiento de la denominación con divisiones secundarias hasta 10 BTC. Las divisiones se realizan conjuntamente con las direcciones agrupadas de Coinbase. Estas monedas provienen de la saga Gox, y posiblemente están controladas por Jeb McCaleb. Se enviaron dos txs por 5K BTC a Kraken y Coinbase.
