Policías israelíes detienen a sospechosos de blanqueamiento

FTX

Los sospechosos de una trama de blanqueo de dinero con criptodivisas que implica varios millones de euros están siendo interrogados.

Las autoridades israelíes han detenido a tres individuos sospechosos de defraudar al fisco francés. A lo largo de varios meses, la policía y el departamento fiscal de Israel llevaron a cabo la operación encubierta. Europol y la policía francesa también colaboraron.

  • Según Reuters, las autoridades de Francia están investigando lo que denominan un “fraude a gran escala” contra las arcas públicas francesas. Es posible que se haya cometido un delito en Israel.
  • Las autoridades creen que los ladrones limpiaron millones de euros convirtiéndolos en criptoactivos y luego gastando el dinero.
  • Hay un déficit de decenas de millones de shekels.
  • Es posible que la Autoridad Fiscal de Israel no fuera consciente de los ingresos generados por el bitcoin.
  • Israel grava las ventas de criptomonedas hasta un 33% como ganancias de capital.
  • Si la acción en cuestión es un impuesto sobre los ingresos de las empresas, la tasa podría llegar hasta el 50%.

Las autoridades han emitido un comunicado unificado en el que se lee:

Varios sospechosos se organizaron para blanquear dinero desde el extranjero y desde Israel, parte del cual procedía de delitos internacionales, utilizando monedas digitales en diversas plataformas para ocultar a los propietarios del efectivo y sus movimientos”, según el informe. “Parte del dinero procedía de delitos en el extranjero”.

  • Otras personas han sido detenidas bajo la acusación de haber cometido delitos como el blanqueo de capitales, el fraude, la evasión fiscal o la retención intencionada de ingresos.
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