Policía británica incauta Bitcoin provenientes de blanqueo de capitales

Scotland Yard anunció la incautación de Bitcoin por valor de 114 millones de libras (158 millones de dólares) en una presunta operación de blanqueo de capitales

La Policía Metropolitana del Reino Unido dio a conocer este sábado la mayor confiscación de criptodivisas del cuerpo hasta la fecha y una de las mayores del mundo. Los casi 160 millones de dólares confiscados son más del doble de la cantidad incautada por Scotland Yard en todo el año 2020. El dinero incautado está supuestamente vinculado a una red de blanqueo de capitales de una operación investigada por los funcionarios.

La policía descubrió esta enorme operación después de que la inteligencia recibiera una pista sobre la transferencia de una gran cantidad de cripto que estaba vinculada a la actividad criminal. La investigación completa aún está en curso.

Los funcionarios del Mando de Delitos Económicos declinaron hacer comentarios sobre qué criptodivisas se encontraban exactamente entre los fondos confiscados.

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Según Graham McNulty, subcomisario, las criptomonedas y el blanqueo de capitales son un problema importante que debe resolverse. “El dinero en efectivo sigue siendo el rey, pero a medida que la tecnología y las plataformas en línea se desarrollan, algunos están pasando a métodos más sofisticados para blanquear sus ganancias. Sin embargo, tenemos agentes altamente capacitados y unidades especializadas que trabajan día y noche para ir un paso por delante”. McNulty añadió que toda la Policía Metropolitana trabajará para reducir los delitos violentos en Londres, y eso incluye las investigaciones financieras. Hay un vínculo inherente entre el dinero y la violencia”, afirma McNulty.

Grandes incautaciones de criptomonedas cada vez más comunes

A medida que el mundo de los activos digitales se hace más frecuente, también lo hacen los delitos relacionados con las criptodivisas. El riesgo de estos delitos financieros ha impulsado a los reguladores a actuar con rapidez para proteger las inversiones de sus ciudadanos y de las actividades ilegales relacionadas con el cripto. El mayor escrutinio ha conducido naturalmente a un aumento de las detenciones de delincuentes que utilizan la moneda digital para ocultar sus huellas, por así decirlo.

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Cada vez son más comunes lod delitos ligados a las criptomonedas

El miércoles, Corea del Sur anunció que había incautado alrededor de 50 millones de dólares en moneda digital a más de 12 mil de sus ciudadanos acusados de evasión fiscal. Corea del Sur declaró que se trataba de su mayor incautación de activos digitales por impuestos atrasados hasta la fecha. La investigación se llevó a cabo como seguimiento de una investigación anterior sobre casi 150 mil surcoreanos que debían impuestos atrasados. Se identificó que los 12 mil tenían carteras de criptomonedas de las que se confiscaron los fondos.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia también anunció recientemente la incautación de unos 2,3 millones de dólares en Bitcoin procedentes de un ataque anterior de ransomware a la infraestructura de Colonial Pipeline. Esa incautación fue precedida por una incautación de mil millones de dólares de la criptocartera de Silk Road, la mayor de la historia.

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