La Guardia Civil española ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de dinero con Bitcoin, según los informes. Según los informes, la organización prestaba estos servicios a otras bandas de Madrid. Las operaciones MAUNA de la Guardia Civil descubrieron negocios fantasmas en países como España, Bélgica, Suecia, Alemania y Lituania que estaban involucrados en estas actividades delictivas.
Operación MAUNA impide el blanqueo de criptomonedas
El pasado 15 de febrero, la Guardia Civil detuvo a un grupo de personas que se dedicaban al blanqueo de capitales a través de fraudes y criptomonedas. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta investigación fue impulsada por un miembro de un grupo que ya había sido investigado anteriormente.
La operación, conocida como MAUNA, descubrió que esta organización criminal prestaba servicios similares a otras empresas y servía de capital para el blanqueo de capitales. Al principio, sólo un pequeño número de narcotraficantes participaba en las operaciones. Con el fin de obtener una mayor parte de las actividades a medida que la operación continuaba, el grupo modificaba sus planteamientos según lo exigía la situación.
Ocho personas fueron detenidas como resultado de nueve operaciones de registro realizadas en Madrid y Valladolid. Se han detenido 30 cuentas bancarias y se han sustraído unos 300.000 euros de nueve domicilios. También se descubrió un gran número de carteras frías que contenían criptodivisas y productos básicos valorados en más de 1.000.000 de euros (1.136.000 dólares). Empresas fantasma de España, Bélgica, Suecia, Alemania y Lituania están conectadas a la organización a través de diversos medios.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos cooperó también en la búsqueda de parte del dinero blanqueado por la banda.
Volatilidad es algo que hay que temer
La banda parece haber tenido en cuenta la naturaleza volátil de las criptodivisas, como los bitcoins. Según el informe oficial de la operación:
La corporación convirtió la criptodivisa en USDT para evitar que el valor de la criptodivisa cambiara hasta que la operación de blanqueo de dinero terminara (Tether).
Según Chainalysis, al contrario de lo que se suele suponer, el uso de criptodivisas para el blanqueo de dinero aumentó un 30% en 2021 en comparación con el año anterior. Según el FBI, el blanqueo de criptomonedas tiene un valor de 8.600 millones de dólares, en comparación con el blanqueo de divisas, que se estima entre 800.000 y 2 billones de dólares.
