FTX lleva a cabo demanda por malversación de fondos.
Los nuevos líderes de la criptobolsa han demandado al fundador Sam Bankman-Fried y otros exdirectivos para que devuelvan más de $1 mil millones de dólares en fondos de los clientes. En una demanda presentada el 20 de julio en un tribunal de quiebras de Delaware, los demandados también incluyen a Caroline Ellison, quien lideraba el fondo de cobertura afiliado a FTX, Alameda Research, al cofundador de la birja, Gary Wang, y al exdirector técnico, Nishad Singh.
La nueva dirección de FTX afirma que los antiguos altos directivos de la plataforma constantemente desviaron fondos para comprar condominios de lujo, hacer donaciones políticas, inversiones especulativas y otros proyectos personales, llevando a cabo “una de las mayores estafas financieras de la historia”.
Las presuntas transferencias fraudulentas se realizaron entre febrero de 2020 y noviembre de 2022 y podrían ser anuladas según el código de quiebras de Estados Unidos o la legislación de Delaware, según la demanda.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de múltiples cargos penales. Ellison, Wang y Singh han admitido su culpabilidad y han acordado cooperar con la fiscalía.
Según la demanda, las transferencias fraudulentas incluyen más de $725 millones de dólares que FTX y la empresa controlada por Bankman-Fried, West Realm Shires, otorgaron “sin recibir ningún valor a cambio”.
Los nuevos líderes de FTX también alegan que Bankman-Fried y Wang desviaron $546 millones de dólares para comprar acciones del bróker en línea Robinhood Markets, mientras que Ellison se pagó a sí misma $28.8 millones de dólares en bonificaciones.
La demanda también afirma que parte de los fondos para la defensa penal de Bankman-Fried se están financiando a través de un “regalo” de $10 millones de dólares que hizo a su padre.
Según el informe del nuevo director general de FTX, John J. Ray, la birja adeuda a los clientes alrededor de $8.7 mil millones de dólares y hasta el 26 de junio ha recuperado alrededor de $7 mil millones en activos líquidos.
Más tarde, la nueva dirección de Alameda exigió que los socios de Bankman-Fried, Michael Kives y Brian Baum de la empresa K5 Global, devolvieran $700 millones de dólares obtenidos por organizar reuniones con políticos influyentes.
El 28 de junio, Ray anunció que FTX está buscando socios para relanzar la plataforma global a través de una empresa conjunta.
