Análisis sobre las estafas DeFi

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El número de casos de fraude en el ecosistema DeFi se ha multiplicado por siete este 2021

En comparación con 2020, el número de casos de estafas DeFi se ha multiplicado por siete en 2021. Desde principios de año, los inversores han perdido 12.000 millones de dólares por culpa de los delincuentes que tienen como objetivo los sistemas financieros descentralizados, según los datos facilitados por Elliptic Report, una empresa de inteligencia de blockchain.

Los fraudes y robos en equipos DeFi suponen más de 10.000 millones de dólares de ese total.

Estafas DeFi: más de siete veces en 2021

El valor global atrapado en proyectos DeFi ha pasado de 500 millones de dólares a casi 250.000 millones en los últimos años. Sin embargo, un crecimiento tan importante conlleva el riesgo de estafas y explotación.

Desde principios del año en curso, estas acciones fraudulentas han supuesto el robo de 10.500 millones de dólares en efectivo de usuarios que utilizan productos financieros descentralizados. En comparación, para todo el año 2020, esta cifra fue de 1.500 millones de dólares.

Las cifras desfavorables, según Tom Robinson, científico jefe de Elliptic, se deben al hecho de que el campo de DeFi ha evolucionado hasta convertirse en un espacio de innovación financiera en el que las personas destinan enormes sumas de dinero.

estafas DeFi
El campo de DeFi ha evolucionado hasta convertirse en un espacio de innovación financiera

Objetivo tentador

Como resultado, se ha convertido en un objetivo tentador para los malos actores.

Con la innovación de los servicios financieros surgiendo a una velocidad vertiginosa, lasDeFi es un entorno inmensamente interesante y de rápida evolución. Se están atrayendo grandes sumas de dinero a empresas que no siempre son estables ni están bien probadas. Y en este sentido, los delincuentes han identificado una oportunidad para sacar provecho de esto y practicar las estafas DeFi.

También se echa en falta un marco regulador sólido en los sistemas DeFi. La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha elaborado un informe sobre la normativa, los peligros y las perspectivas del sector, en un esfuerzo por resolver las dificultades.

La comisaria Caroline Crenshaw argumentó que su agencia tenía jurisdicción sobre DeFi, pero ninguna plataforma se ha registrado ante el regulador. Como resultado, en caso de actividad delictiva  o estafas DeFi, los participantes en el ecosistema no están protegidos por ninguna autoridad legal.

Drama en la PolyNetwork

PolyNetwork, un protocolo de interoperabilidad, fue hackeado en agosto de este año y un hacker se llevó una cantidad récord: más de 600 millones de dólares, que luego devolvió. En Binance Smart Chain, la plataforma fue explotada, y el malhechor robó dinero de al menos tres carteras.

El atacante, sin embargo, resultó ser un hacker de sombrero blanco que comenzó a devolver las ganancias de lo que se conoció como una de las mayores estafas DeFi. Además, el culpable declaró que lo hizo “por placer” y que tenía ganas de “poner de manifiesto la debilidad” de este tipo de proyectos al hacerlo.

El atacante devolvió entonces todos los fondos, lo que permitió a PolyNetwork reconstruir completamente su sistema.

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