Una pareja de Tennessee (EE. UU.) crea una compleja estafa de criptomonedas.
Una pareja de Tennessee ha sido acusada de crear un esquema fraudulento relacionado con criptomonedas. Michael y Amanda Griffis, propietarios de una empresa inmobiliaria en Clarksville, han engañado a más de 100 personas en seis meses, obteniendo un total de $6 millones. Los fondos de los inversores fueron utilizados para pagar deudas y financiar la educación universitaria.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos contra la pareja de Tennessee por su participación en esta estafa. Los esposos convencieron a sus clientes de invertir en el “Fondo de Bendiciones de Dios a través de Criptomonedas”, asegurándoles que sus fondos estarían protegidos de manera segura. Dado su trabajo en el sector inmobiliario, lograron persuadir a las víctimas de que esta era una forma legítima y rentable de obtener ingresos.
“Los acusados afirmaban que los fondos del fondo estaban seguros. Gracias a su experiencia en bienes raíces, los cónyuges lograron convencer a las víctimas de que este esquema de generación de ingresos era lucrativo y legal”, según el comunicado de la CFTC.
Los participantes del fondo fueron informados de que sus ahorros se utilizarían para operar futuros de criptomonedas. Durante el período de julio de 2022 a enero de 2023, más de 100 personas resultaron afectadas por las acciones de los estafadores, incluyendo a corredores hipotecarios y clientes de los Griffis en el sector inmobiliario.
Los inversores defraudados enviaron sus fondos a la cuenta de Michael Griffis, quien luego los transfirió a la plataforma de intercambio Coinbase y los convirtió en USDT o BTC. El estafador luego transfería la criptomoneda a la plataforma de negociación Apex Trading Platform. Sin embargo, a lo largo de la operación de “Bendiciones de Dios a través de Criptomonedas”, la pareja no realizó ni una sola transacción.
Más de $4 millones de los fondos de los clientes fueron transferidos a las carteras de los delincuentes. Michael y Amanda Griffis utilizaron el resto del dinero para pagar la educación universitaria de su familia, comprar un automóvil y saldar deudas de tarjetas de crédito.
Según la CFTC, los estafadores han organizado un esquema Ponzi. Este tipo de fraude financiero es común y consiste en utilizar los fondos de nuevos “inversores” para pagar ganancias a los anteriores. Estas pirámides financieras son ilegales y están prohibidas en muchos países del mundo.
