- En la investigación de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en la historia de Singapur, han surgido nuevos detalles.
- El valor de los activos confiscados ha aumentado a $1.8 mil millones.
- También se ha agregado a la lista propiedades incautadas y autos de lujo.
En Singapur, las autoridades llevaron a cabo búsquedas adicionales como parte de la investigación de un extenso esquema de lavado de dinero, según informa Bloomberg. Como resultado, el valor de los activos confiscados ha alcanzado los 2.4 mil millones de dólares de Singapur ($1.8 mil millones).
Uno de los mayores casos en la historia del país
Ya hemos informado sobre esto anteriormente. En agosto de 2023, se llevó a cabo una importante operación interinstitucional en Singapur, en la que participaron 400 agentes del orden público.
Diez extranjeros fueron arrestados, la mayoría de ellos ciudadanos chinos. En ese momento, el valor de los activos confiscados ascendía a $735 millones.
La policía confiscó no solo efectivo y criptoactivos, sino también automóviles de lujo, accesorios, joyas, lingotes de oro y mucho más.
Nuevos detalles en el caso
Como resultado de medidas investigativas adicionales, la policía ha descubierto activos por valor de otros 1.168 mil millones de dólares de Singapur. Esto incluye principalmente efectivo en cuentas bancarias suizas y criptoactivos.
El número de propiedades y vehículos bajo arresto ha aumentado a 110 y 62 respectivamente. Estos activos se valoran en 1.24 mil millones de dólares de Singapur. Por lo tanto, el monto total ha alcanzado los $1.8 mil millones.
Además, han surgido nuevos detalles en el caso. Por ejemplo, uno de los detenidos saltó desde el segundo piso durante el arresto e intentó escapar por el alcantarillado, según informa CNA.
La próxima audiencia en este caso se llevará a cabo el 18 de octubre, según informó el medio. Algunos de los arrestados han presentado solicitudes para poner fin al proceso legal.
