El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha realizado un arresto importante, acusando a Maximilien de Hoop Cartier, heredero del imperio de joyería Cartier, de conspirar para lavar las ganancias del tráfico de drogas utilizando la moneda estable más grande por capitalización de mercado, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, descendiente directo de Louis Cartier, fundador de la marca de joyería de lujo, fue arrestado en Miami, donde supuestamente coordinaba con un cartel de la droga colombiano.
Junto a cinco colombianos, Cartier intentó importar 100 kilos de cocaína y lavar cientos de millones de dólares, principalmente a través del comercio extrabursátil (OTC) de USDT. El grupo lavó con éxito 14,5 millones de USDT antes de sus arrestos.
Actualmente detenidos en un centro de detención de Miami, los co-conspiradores de Cartier están detenidos en cárceles colombianas. El plan implicaba que Cartier controlara empresas fantasma y tergiversara ante instituciones financieras que se dedicaban a negocios de software y tecnología. Según la acusación, luego utilizó las cuentas de las empresas como transmisores de dinero sin licencia.
Utilizando USDT, dólares, pesos y otras monedas, Cartier supuestamente lavó cientos de millones de dólares derivados de actividades criminales. El fiscal federal Damian Williams destacó el compromiso del Departamento de Justicia de tomar medidas enérgicas contra los esquemas de lavado de dinero y agregó:
“Como se alega, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesús Zuluage Duque, Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry eran miembros de una red que lavó millones de dólares en ganancias del narcotráfico utilizando criptomonedas y el sistema financiero estadounidense”.
A pesar de pasar la mayor parte de su vida en Francia, Cartier posee la ciudadanía argentina. Se enfrenta a cuatro cargos de mala conducta criminal, incluido lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero, transacciones con bienes derivados de actividades ilegales específicas y operación de un remitente de dinero sin licencia.
