Scamfari: La plataforma que combate el crimen en el mundo de las criptomonedas
Scamfari, el revolucionario servicio que recompensa a los usuarios por proporcionar información sobre ciberdelincuentes, estafadores y terroristas, ha estado funcionando en modo de prueba durante aproximadamente seis semanas. Durante este período, se han recopilado más de 200,000 informes de transacciones con indicios de actividades delictivas, de los cuales más de 28,500 transacciones (17.44%) están relacionadas con el financiamiento de la agresión militar de Rusia contra Ucrania.
«El porcentaje de informes falsos oscila entre el 17% y el 18%. Esto significa que aproximadamente el 82% de todos los informes de nuestros usuarios se han confirmado y se han enviado para su procesamiento a las autoridades correspondientes. Actualmente, estamos migrando a un formato de trabajo en cadena para aumentar la eficacia de la plataforma en múltiples veces», — reveló Yuri Olentir, fundador de Scamfari.
De todos los informes de violaciones, los tres principales en términos de número de informes son los siguientes:
- Movimientos fraudulentos en redes sociales — 44.33%
- Rug pull — 37.64%
- Financiamiento del terrorismo ruso — 17.44%
En una entrevista exclusiva para Incrypted, los representantes de Scamfari revelaron una estimación aproximada de los fondos que podrían haber sido bloqueados por la Ciberpolicía de Ucrania en relación con el financiamiento del terrorismo ruso. Según sus datos, la cifra alcanza los $40.2 millones o 1.5 mil millones de grivnas.
Gracias a los informes de los usuarios, Scamfari ha logrado identificar las billeteras criptográficas de grupos como CHVK Vagner, Grey Zone, Killnet, Anatoliy Shariy, Mikhail Zvinchuk (“Rybar”) y Boris Rozhin.
La mayoría de los fondos bloqueados corresponden a cuentas de la plataforma de criptomonedas Binance, representando el 96%. Las tres criptomonedas más utilizadas en estas operaciones son Ethereum (37%), BNB (14%) y Bitcoin (13%).
Anteriormente, Scamfari abrió el registro para acceso temprano. También hemos informado que el servicio se lanzará en la plataforma WhiteBIT Launchpad aproximadamente el 21 de agosto.
Scamfari es un producto de la Fundación HAPI y una plataforma de crowdsourcing cuyo objetivo es recopilar una base de datos de billeteras criptográficas utilizadas por estafadores, así como billeteras involucradas en la recaudación de fondos para actividades delictivas o terroristas. La precisión de los datos se garantiza mediante fuentes confiables y herramientas que funcionan en tiempo real.
