Tesoro de EEUU: NFTs podrían usarse para blanquear dinero

Tesoro de EEUU

En un documento publicado recientemente, el Tesoro de EEUU advirtió que las fichas no fungibles (NFT) podrían utilizarse para blanquear dinero en el mercado del arte de alto valor.

En el análisis de 40 páginas recogen algunas pruebas de que el arte de alto valor está implicado en el blanqueo de dinero, pero no es probable que en la financiación del terrorismo.

El estudio sí sugiere que los NFTs pueden utilizarse para promover más operaciones ilegales en el mercado del arte.

“La emergente industria del arte digital, como el uso de fichas no fungibles (NFT), puede conllevar nuevos peligros”, afirma.

La investigación asegura que el arte de alto valor es propenso al blanqueo de dinero porque se transporta fácilmente y tiene una “cultura de reclusión de larga data”.

El informe cita como ejemplo el 1MDB y de cómo se han utilizado obras de arte para ocultar la transferencia o retención de fondos ilícitos.

Tesoro de EEUU, NFT y arte digital 

Los NFTs y el sector del arte digital en general pueden suponer riesgos adicionales de blanqueo de capitales, aun cuando no siempre son rentables, según un informe de Chainalysis.

Las obras autentificadas mediante NFT, como “Everydays: Los primeros 5.000 días”, que se vendió por más de 69 millones de dólares en una subasta de Christie’s, demuestran que esta industria artística emergente ha alcanzado el mismo valor que los medios artísticos establecidos, añade el documento.

El mercado de NFT negoció 1.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, frente a los 20.000 millones de dólares del primer trimestre de 2020 del mercado del arte estadounidense.

Sin embargo, las auténticas casas de subastas “ofrecen cada vez más NFT”, según el documento, que cita a plataformas como Dapper Labs, OpenSea y SuperRare.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría clasificar estas plataformas como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), sujetas a la legislación existente en materia de CSC y lucha contra el blanqueo de capitales.

Lavado de dinero con NFT

Según la investigación, un delincuente puede comprar una ficha con dinero ilícito y luego negociarlo para generar registros de compras en la cadena de bloques.

“Los NFTs podrían entonces venderse a una persona inocente que pagaría al delincuente con dinero limpio”.

Según la investigación, algunas transacciones pueden no estar registradas en un libro de contabilidad o escapar de otra manera a los reguladores o investigadores.

Los contratos inteligentes que garantizan el pago al artista original, cada vez que se vende el NFT, pueden incentivar inadvertidamente las transacciones que eluden la red reguladora.

Según el informe, estos contratos pueden generar un incentivo para formar un mercado en el que se intercambien obras con frecuencia.

Sin embargo, el incentivo para realizar transacciones puede ser mayor que para verificar la identidad del comprador, o incluso crear una situación en la que la diligencia debida sea imposible si las transacciones se realizan en rápida sucesión.

¿Qué hará el Departamento del Tesoro?

La investigación también señaló que las empresas de subastas pueden ser incapaces de mantener un seguimiento de las transacciones o de verificar las identificaciones de los compradores debido a problemas técnicos.

El Departamento del Tesoro evaluará los costes y beneficios de aplicar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el mercado del arte.

Aunque la investigación identificó posibles deficiencias, observó que los niveles de riesgo variaban según el tamaño de la entidad.

La investigación recomienda que el Departamento del Tesoro promulgue leyes contra el blanqueo de capitales de acuerdo con las normas internacionales y trate el arte de alto valor de forma diferente a las operaciones de menor valor.

 

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