Brian Nelson, nominado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para dirigir el terrorismo y la inteligencia financiera dijo en una audiencia de confirmación que se centraría en la regulación relacionada con las criptodivisas.
Brian Nelson, nominado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El nominado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para dirigir la división de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, ofreció una declaración sobre el mercado de criptomonedas durante una audiencia de confirmación en el Senado. Nelson dijo que convertiría en una prioridad el incumplimiento de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales con criptodivisas.
Ciberdelincuencia y criptodivisas
A Nelson se le hizo una pregunta sobre la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, y respondió diciendo que trabajaría en la regulación de las monedas, cualquiera que sea su forma: “Si me confirman, priorizaré la implementación de esa pieza legislativa, incluyendo nuevas regulaciones en torno a la criptodivisa”.
Los funcionarios estadounidenses han estado planteando la cuestión de la ciberdelincuencia con respecto a las criptomonedas en los últimos meses. Esto, tras un informe de que la administración Biden que indica que se está elaborando un marco regulador de las criptomonedas. Las autoridades también han sacado a relucir el uso de criptodivisas en la ciberdelincuencia, con informes que se dio a conocer justo antes de la Cumbre del G7.
Cabe destacar el caso de la empresa Colonial Pipeline que gestiona el oleoducto estadounidense, la cual fue objeto de un hackeo por parte del grupo de piratas informáticos DarkSide que pidió un rescate en Bitcoin que la compañía se vio obligada a pagar.
No obstante, las autoridades de la nación han podido recuperar gran parte de estos activos. Este tipo de incidentes ha impulsado la regulación y el escrutinio del mercado de las criptomonedas.
Cooperación y acción mundial en marcha
Otros gobiernos y grupos también están preocupados por el uso de las criptomonedas para facilitar actividades ilícitas. Una de estas organizaciones es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI es un organismo mundial que se ocupa de la aplicación de leyes que impidan la financiación del terrorismo, entre otras cosas. Algunos miembros, profesionales especializados de este organismo ya han mantenido contacto con autoridades de Malta para tratar el tema de las bases jurídica de esta nación, las cuales son propicias para fraudes y lavado de dinero en criptomonedas.
Recordemos que a Malta se le conoce como la “isla del blockchain” por poseer leyes que son muy convenientes para transacciones en dinero digital, lo cual beneficia enormemente a emprendedores y empresas, pero también favorece la actividad ilícita.
Las operaciones de criptomonedas favorece a emprendedores, pero también se usa para actividades ilícitas
La industria de la criptomoneda se enfrenta actualmente a una fuerte regulación e investigación por parte de los gobiernos de todo el mundo. Las medidas adoptadas por países como China, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido han afectado a varios aspectos del sector.
La regulación de los valores ha sido una de las principales noticias de las últimas semanas, con la Comisión de Valores de Ontario apuntando a KuCoin y Poloniex, entre otros. Acciones como estas ya se han tomado en EEUU, país en el cual la corte de Nueva York lleva un caso contra Ripple y las autoridades han obligado el cierre de las operaciones de Telegram Open Network (TON).
Otro país que ha estado atento a la industria de las criptomonedas, tanto la minería, como las transacciones ha sido China que ordenó cerrar todas las operaciones en diversas ciudades de la nación y, también, solicitó a los bancos y otras empresas financieras y bursátiles no llevar a cabo transacciones con criptodivisas y esto ha causado impacto en el mercado mundial.
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