Una investigación sobre una presunta operación de lavado de dinero ha dado como resultado la confiscación de 172 millones de reales brasileños (R$) (que equivalen a 33 millones de dólares) por parte de la policía civil
Según un comunicado oficial, las autoridades brasileñas llevaron a cabo un total de seis órdenes de registro el 22 de julio en las localidades de la Diadema y São Paulo. Tras ellas, los tribunales autorizaron a la policía a embargar los bienes de dos personas, además de un total de 17 empresas.
Las investigaciones han demostrado desde entonces que los acusados crearon una serie de empresas ficticias para acceder al sistema bancario. Las bolsas de criptomonedas vendían grandes cantidades de bitcoin (BTC) a estas empresas.
Más concretamente, en el lapso de cinco meses, una bolsa negoció BTC por valor de 10 millones de reales (aproximadamente 1,92 millones de dólares) a seis de estas empresas falsas. Mientras tanto, otras ocho empresas ficticias ganaron otros 15 millones de reales (aproximadamente 2,88 millones de dólares) en BTC en el mismo período.
Los acusados enviaron el dinero a empresas situadas en el extranjero
La investigación concluyó que los acusados enviaron el dinero a empresas situadas en el extranjero. Estas empresas en el extranjero repatriaban luego los fondos en forma de ventas y servicios.
Según el comunicado de la policía, las bolsas no llevaban a cabo medidas de verificación de la legitimidad de sus clientes. Tampoco investigaron el origen de las transacciones de sus clientes. Además, el comunicado alude a los vínculos casi exclusivos de estas bolsas con organizaciones criminales, empresas ficticias y el mercado negro.
La bolsa brasileña adopta el Ether
Brasil también ha sido escenario de recientes operaciones de cripto más legítimas. A saber, recientemente, un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Ethereum, que obtuvo el visto bueno para cotizar en la B3, la segunda bolsa de valores más antigua del país.
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Este desarrollo convierte a la B3 en la primera bolsa de América Latina en tener un ETF 100% de ETH. Los informes también indican que la bolsa de los hermanos Winklevoss, Gemini, proporcionará servicios de custodia para el fondo.
QR Capital, una empresa de inversión en criptomonedas con sede en Río de Janeiro, cotizará el fondo bajo el ticke QETH11. El regulador de valores de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), ya dio luz verde a un ETF para BTC en marzo. Se trata del primer ETF de este tipo que cotiza en Sudamérica, según los informes.
