En el caso de Bitfinex, un juez ha ordenado una de las dos personas acusadas de blanquear las ganancias en 2016 que permanezca en la cárcel federal hasta su juicio y otra espere en libertad.
Los fiscales afirman que Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31 años, se confabularon para blanquear 119.754 bitcoins robados durante la brecha de Bitfinex en 2016, con un valor de más de 5.000 millones de dólares a valores actuales.
La pareja está acusada de dos cargos de conspiración, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 25 años de cárcel.
Morgan podría salir en libertad bajo fianza en condiciones severas, pero Lichtenstein permanecerá detenido a la espera del juicio, según un tribunal que lleva el caso de Bitfinex.
Caso Bitfinex: Orden del juez
La sentencia de Beryl Howell, juez jefe del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, anula la orden de un tribunal de primera instancia de Nueva York que permitía a la pareja quedar en libertad bajo fianza. El caso de Bitfinex aún no tiene fecha exacta para el juicio.
Howell había concedido anteriormente una suspensión de emergencia de la orden después de que un juez de Nueva York decidiera que podían quedar en libertad bajo fianza.
Howell coincidió con los fiscales en que la pareja tiene tanto la motivación como los recursos para evitar la fianza y salir del país.
Los agentes federales incautaron de unos 94.000 bitcoins (por valor de más de 3.600 millones de dólares) escondidos en un monedero cuyas claves privadas se descubrieron en una de las cuentas en la nube de Lichtenstein a principios de este mes.
Sin embargo, el gobierno afirma que la pareja todavía tiene acceso a casi 300 millones de dólares en bitcoins.
Los fiscales también afirman que los registros de los documentos sobre Bitfinex de la pareja revelaron pruebas de los supuestos planes de la pareja para establecer una vida en Ucrania o Rusia, como la apertura de cuentas financieras y archivos en el ordenador de Lichtenstein que contenían identidades rusas y ucranianas robadas, tanto masculinas como femeninas.
