Según los informes, Binance ha inhabilitado las cuentas de algunos usuarios durante casi cinco meses. Ahora han presentado una demanda.
¿Alguna vez has tenido dinero en tu cuenta y luego has recibido un correo electrónico diciéndote que no podías usarlo porque supuestamente se había obtenido a través de actividades delictivas? Y un grupo de jóvenes colombianos que operaban con criptomonedas en Binance están descontentos con la situación.
Según la FIOD, varios clientes colombianos se han quejado de que sus cuentas han sido inhabilitadas por Binance durante más de cinco meses, según la organización (Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos). Algunas personas incluso han alegado que han tenido retiros ilegales de sus cuentas.
Varios clientes de Binance han experimentado cuellos de botella de más de cinco meses
Según Andrea Torrente, que habló con el sitio de cripto noticias latinoamericano Criptonoticias, tuvo que pasar por procedimientos legales hace 15 días para poder restaurar el acceso a su cuenta, que desde entonces ha sido suspendida.
Sin embargo, ni el asesor legal de Binance en Colombia ni las autoridades competentes han respondido a la solicitud de aclaración. Además, afirmó, las únicas cuentas que se desbloquearon fueron las que no recibieron una carta de bloqueo de la División de Supervisión de Instituciones Financieras (FIOD).
Esta semana, el agente legal de Binance en Colombia, así como otras partes relevantes deben ser notificadas, según el comunicado.
Algunas personas tienen cuentas por valor de un millón de dólares o más. Un consumidor se quejó de que su cuenta había sido prohibida a pesar de que tenía cerca de un millón de dólares en ella. Al igual que Juan Pombo, a quien se le congelaron 143.000 dólares, lo que le convirtió en “realmente insolvente” como consecuencia de la subida del valor del Bitcoin.
Para obtener justicia, el grupo está dispuesto a gastar más dinero en abogados del que ahora tienen disponible en sus cuentas bancarias. Están dispuestos a llegar “hasta las últimas consecuencias” para obtener justicia.
Los usuarios pueden verificar que los fondos que han recibido son auténticos
A diferencia de Binance, los criptocomerciantes que se han visto afectados afirman poder confirmar el origen de sus activos a través de los registros bancarios. Debido a la ineptitud de la plataforma, todavía pueden tener derecho a una compensación si pueden demostrar que perdieron la oportunidad de beneficiarse.
Torrente, por ejemplo, utilizó la plataforma para operar con USDT, aprovechando los cambios de precio en Cali y Binance para obtener beneficios.
Algunas de las transacciones estaban conectadas a la Dark Net
Por poner un ejemplo, César Maya pudo demostrar, con el uso del explorador de blockchain Chainalysis, que había obtenido bitcoin de usuarios de la Dark Net sin ser consciente de ello antes. Binance, en cambio, le suspendió la cuenta por una operación que suponía menos del 1% del total de sus transacciones.
El abogado de Maya le informó de que la empresa no podía retener sus fondos porque habían sido comprados de buena fe. A otros usuarios que experimentaban el mismo problema se les desbloquearon las cuentas y los fondos.
Torrente alega que la central asiática se lavó las manos y sugirió a los clientes que llamaran a la FIOD o a la policía holandesa, que ordenó congelar el dinero.
“Usted pregunta por la orden de congelación del FIOD, y Binance le responde aconsejándole que escriba a un mensajero de la policía holandesa. Hace poco más de seis meses, Binance declaró lo mismo. Han puesto fin a nuestras conversaciones. Se lavan las manos antes de continuar. Te envían un correo electrónico sin respuesta por parte de ellos, que niegan cualquier participación”.
