Binance.US, la filial estadounidense del mayor intercambio de criptomonedas, Binance, ha nombrado a Lesley O’Neil como su nueva Directora de Cumplimiento (CCO), según un blog del 4 de enero. correo en el sitio web del intercambio de cifrado.
Como se señaló en ese anuncio, Lesley liderará la tarea de Binance.US de garantizar el cumplimiento normativo en sus operaciones. El ejecutivo recién nombrado encabezará los esfuerzos de cumplimiento como Conozca a su cliente (KYC), Antilavado de dinero (AML) y programas de sanciones.
El nombramiento de Lesley sigue a un 2023 marcado por desafíos regulatorios para el intercambio de cifrado, especialmente en los EE. UU. Hacia fines del año pasado, el cofundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dejó su puesto y se declaró culpable de violaciones contra el lavado de dinero. El CEO y Binance también acordaron un acuerdo de 4.300 millones de dólares con los fiscales.
Dado que los problemas regulatorios aún no han cesado, el intercambio de cifrado dijo que los 15 años de experiencia de Lesley ayudarán en su intento de cumplir mejor. Antes del nombramiento de Binance, Lesley se desempeñó como CCO en Prove Identity, Inc., una empresa de verificación de identidad digital para proveedores de servicios financieros. Anteriormente también trabajó en Ernst & Young, Milbank LLP y Bloomberg LP.
En un comunicado, Norman Reed, director ejecutivo interino de Binance.US, dijo: “Lesley es una experta en el espacio de fraude e identidad con un historial comprobado en el desarrollo y supervisión de funciones legales y de cumplimiento sólidas”. El director ejecutivo comentó además:
Su experiencia asociándose con empresas de criptomonedas para mejorar sus procesos AML y KYC en Prove, así como su trabajo en servicios financieros tradicionales en Ernst & Young, será excepcionalmente valiosa a medida que continuamos manteniendo los más altos estándares de cumplimiento y seguridad en nuestra plataforma.
Los problemas regulatorios del año pasado afectaron significativamente la gigantesca participación de mercado de Binance, ya que los inversores huyeron por temor a otro colapso institucional. Si bien el intercambio de cifrado continúa liderando el volumen de comercio de cifrado, otras plataformas han ganado una participación de mercado considerable. Mientras tanto, un segundo intento de Changpeng Zhao de salir de Estados Unidos fue denegado a finales de diciembre. Los fiscales quieren que el multimillonario con problemas permanezca en el país hasta su sentencia, que se producirá en algún momento de este año.
