Departamento del Tesoro: “NFT serviría para lavar dinero de arte ilícito”

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Departamento del Tesoro publica documento sobre los NFT

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que los NFT o tokens no fungibles pueden convertirse en un instrumento para el lavado de dinero en el mercado del arte de gran valor.

El Departamento del Tesoro publicó un informe de 40 páginas, publicado de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, encontró que hay algunas pruebas que sugieren que el arte de alto valor está involucrado en el lavado de dinero, pero probablemente no en ninguna financiación del terrorismo.

Documento del Departamento del Tesoro

Sin embargo, el documento sí sugiere que los NFTs podrían utilizarse para facilitar más transacciones ilícitas en el mercado del arte. Así consta en el comunicado de prensa:

“El emergente mercado del arte digital, como el uso de tokens no fungibles (NFT), puede presentar nuevos riesgos, en función de la estructura y los incentivos del mercado.

El arte es relativamente fácil de transportar y el mercado del arte tiene una “larga cultura de la privacidad” que puede permitir que los precios se manipulen fácilmente, lo que hace que las obras de arte de alto valor sean vulnerables al lavado de dinero.

Diversas obras de arte ya han sido utilizadas para encubrir la transferencia o tenencia de fondos adquiridos ilícitamente, según el informe, señalando como ejemplo el escándalo del 1MDB.

Los NFT y el creciente sector del arte digital pueden plantear nuevos problemas de blanqueo de capitales:

“Las recientes ventas de obras de arte físico y digital de alto perfil que implican NFT, incluidas las obras autentificadas por NFT como ‘Everydays: Los primeros 5.000 días’, de Beeple, que se vendió en una subasta de Christie’s por más de 69 millones de dólares, indican que este incipiente sector artístico ha alcanzado valoraciones similares a las de los medios artísticos tradicionales”.

Mercado de los NFTs

El mercado de los NFT registró 1.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, en comparación con los 20.000 millones de dólares que registró el mercado del arte estadounidense en todo el año 2020. Aún así, el informe señaló que las casas de subastas y los marchantes de arte legítimos “ofrecen cada vez más NFT”, y destacó el crecimiento de plataformas como Dapper Labs, OpenSea y SuperRare.

Estas plataformas podrían ser consideradas proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, por lo tanto, estar sujetas a las leyes existentes de conocimiento del cliente (KYC) y de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

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NFT pueden convertirse en un instrumento para el lavado de dinero en el mercado del arte de gran valor.

El informe dice que algunas transacciones pueden no estar registradas en un libro de contabilidad público, o podrían eludir de otro modo a cualquier regulador o investigador que esté vigilando los fondos ilícitos.

Los contratos inteligentes diseñados para garantizar automáticamente que el artista original reciba los pagos de regalías cada vez que se venda los NFT podrían fomentar inadvertidamente las transacciones que evitan la red reguladora, según el documento.

El informe recomienda que el Departamento del Tesoro sopesara los costes y beneficios de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los participantes en el mercado del arte, incluidas las posibles normas de identificación de clientes y de notificación de actividades sospechosas.

No se formularon recomendaciones específicas para los NFTs. Aunque el informe identificaba posibles vulnerabilidades, señalaba que entidades de distinto tamaño tendrían diferentes niveles de riesgo.

El informe decía que el Departamento del Tesoro debería considerar si debería tener un umbral de volumen de transacciones o ventas para los requisitos de información, si debería promulgar normas de lucha contra el blanqueo de capitales de conformidad con las normas internacionales y si las obras de arte de alto valor deberían tener normas diferentes a las de las transacciones de menor valor.

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