La unidad de criptomonedas de la policía australiana se enfrentará a los malos actores que utilizan los activos digitales para el blanqueo de dinero y otros delitos financieros.
La Policía Federal Australiana -agencia independiente encargada de investigar la delincuencia y proteger la seguridad nacional del país- ha creado, al parecer, una nueva unidad de criptodivisas. El objetivo es detectar a los delincuentes que utilizan activos digitales en sus actividades, como los blanqueadores de dinero, y llevarlos ante la justicia.
La aplicación de normas estrictas en el sector de los activos digitales ha sido una misión del gobierno australiano desde hace tiempo. El año pasado, el ex tesorero federal -Josh Frydenberg- dijo que un “plan integral de reforma de pagos y criptoactivos” está en la agenda para 2022. A principios de este año, el recién elegido Primer Ministro de la nación, Anthony Albanese, redobló esos planes.
Según una cobertura reciente, la Policía Federal Australiana (AFP) fijó su atención en los delincuentes que utilizan activos digitales en sus actividades ilegales y, por lo tanto, eluden las leyes existentes. El director nacional de la agencia, Stefan Jerga, dijo que el empleo de criptomonedas en este tipo de operaciones había aumentado significativamente en comparación con 2018.
Teniendo en cuenta las tendencias actuales, la AFP estableció una unidad especial de criptodivisas que tendrá como objetivo encontrar y castigar a los malhechores por facilitar el lavado de dinero u otros delitos financieros con la ayuda de bitcoin o altcoins.
“El entorno era tal que creímos que era necesario un equipo independiente, en lugar de que muchos agentes adquirieran algunas de estas habilidades como parte de su función general. Así que ahora tenemos un equipo dedicado que sigue creciendo”, explicó Jerga.
La agencia declaró además que su objetivo es incautar más de 400 millones de dólares en productos del delito para el final del ejercicio 2024. En febrero de 2020, confiscó 260 millones de dólares en propiedades residenciales y comerciales, 135 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias, y 24 millones de dólares en coches, obras de arte, artículos de lujo y criptomonedas.
John Moss -director general adjunto de AUSTRAC- también apoyó la puesta en marcha de la nueva unidad, afirmando que las criptomonedas se han convertido en parte del ecosistema financiero cotidiano y que “los delincuentes siguen adaptándose y encontrando nuevas formas de explotar las tecnologías emergentes”.
