El mayor exchange de criptodivisas de la India, WazirX, ha contratado a la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs para que le ayude a detectar el criptofraude.
WazirX lo hace en un momento en el que ha sido objeto de un mayor escrutinio por parte de las agencias de investigación del país. Por su parte, TRM proporciona servicios como el cumplimiento de criptodivisas y la gestión de riesgos. Esto incluye cosas como herramientas para la detección de wallets, la supervisión de transacciones y las investigaciones.
WazirX dijo que TRM les ayudará a monitorear, investigar y mitigar el fraude de cripto y el crimen financiero en la plataforma.
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El beneficio de TRM
Nischal Shetty, fundador y director general de WazirX, dijo que el cumplimiento de los requisitos reglamentarios mundiales es fundamental para el éxito de la bolsa. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de satisfacer las expectativas de los clientes en cuanto a transacciones rápidas y fluidas
WazirX intenta hacer frente a las regulaciohnes mundiales de criptoonedas
“La plataforma de TRM nos ayuda a lograr este equilibrio con una solución AML que es fácil de usar para los grandes equipos de cumplimiento, pero también respaldada por la mejor analítica de blockchain”, dijo Shetty. La capacidad de supervisión de TRM cubre más de 300 mil activos digitales, entre ellos Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC y Shiba Inu.
Los problemas de WazirX
WazirX, algo así como un líder del mercado, está haciendo lo que puede para mantener sus más de 6,5 millones de usuarios y un volumen mensual de 6 mil 200 millones de dólares. Con la contratación de TRM, esperan generar confianza con las autoridades indias.
En las últimas semanas, las autoridades han expresado su preocupación por que los criptoactivos se utilicen para actividades delictivas como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En consecuencia, WazirX necesita “demostrar una sólida capacidad para detectar y evitar que se produzcan actividades ilícitas en su plataforma”.
El mes pasado, la Dirección de Ejecución emitió una notificación de causa a WazirX y a Shetty. Citó a Shetty para que explicara las transacciones que, según la agencia, infringían las normas indias sobre divisas. El ala de Mumbai de la Oficina de Control de Estupefacientes (NCB) también pidió detalles el 18 de junio.
La India mantiene una continua vigilancia sobre operaciones en criptomonedas
Pidieron información sobre un presunto traficante de drogas que podría haber utilizado la plataforma para traficar con contrabando.
WazirX no es la única de las bolsas de criptomonedas que tiene problemas en la India en este momento. Los intercambios de criptodivisas en la India están luchando para asegurar las soluciones de pago ahora que más bancos están cortando los lazos. Muchos han llegado a depender de alguna combinación de alternativas, que son pobres para escalar.
