La UE acuerda las normas contra el blanqueo de capitales

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Los establecimientos europeos han llegado a un acuerdo de intervalo sobre un montón de directrices de la UE que molestarán a las organizaciones de cripto con el compromiso de ayudar con la prevención de la evasión de impuestos, entre otros ejercicios ilegales que posiblemente incluyan recursos informáticos. El avance se produce mientras la Unión trata de gestionar a fondo el mercado de dinero criptográfico de la masa terrestre.

Funcionarios y legisladores de la UE acuerdan medidas de lucha contra el blanqueo de capitales en el espacio criptográfico

Los moderadores que se dirigen a los miembros vitales en el ciclo dinámico de la UE han acordado sobre el enemigo de la evasión fiscal ilegal (AML) decide que requerirá que las organizaciones en el negocio de criptografía para comprobar las personalidades de sus clientes y reportar los intercambios dudosos. Más adelante, el Reglamento de Transferencia de Fondos (ToFR) de Europa también cubrirá los intercambios de dinero digital.

Las directrices todavía tienen que ser concluidas y aprobadas por las fundaciones europeas importantes, pero el acuerdo temporal señala una fijación inminente para el área. Las empresas de criptomonedas deben ayudar a los expertos monetarios en sus esfuerzos por tomar medidas contra el dinero desordenado, según demostraron el miércoles el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

La supervisión superior debería garantizar que los cripto recursos puedan ser seguidos de forma muy similar a los movimientos de efectivo convencionales, reveló Reuters, aludiendo a un anuncio de la autoridad hecho. Citado por la oficina de noticias, el legislador español del Partido Verde, Ernest Urtasun, que participó todo el tiempo, explicó:

Las nuevas directrices pueden facultar a la policía para relacionar ciertos intercambios con delitos y reconocer al individuo genuino detrás de esos intercambios.

Los organismos de la UE también observaron que las directrices también cubrirán las criptocarteras “no alojadas”, un término utilizado por las autoridades europeas para asignar carteras mantenidas por personas confidenciales que no están supervisadas por una etapa autorizada. Esto se aplicará a los intercambios con cooperativas de especialistas en criptografía que superen los 1.000 euros en valor fiat (alrededor de 1.040 dólares).

Las recomendaciones no han sido recibidas con energía por el negocio de las criptomonedas. En una carta dirigida a los sacerdotes del dinero de los 27 estados parte de la UE, enviada a mediados de abril, las organizaciones que trabajan con cripto recursos alentaron a los responsables políticos europeos a garantizar que sus directrices no pasaran por encima de los principios abrazados por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Mundial (sobre el blanqueo de capitales).

El jueves, la UE también busca un acuerdo sobre una estructura expansiva destinada a gestionar los ejercicios relacionados con las criptomonedas en toda la Unión. Los individuos del Parlamento Europeo y los agentes de los estados de la UE necesitan ajustar sus situaciones en la nueva propuesta reguladora de los Mercados de Criptoactivos (MiCA), que es normal que entre en vigor antes de que termine el año siguiente. Las organizaciones de criptomonedas tendrán año y medio después de eso para obtener un permiso MiCA para trabajar en la Unión Europea.

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