En Turquía, los reguladores han multado al exchange de criptomonedas Binance después de que incumplir supuestamente, las leyes de divisas digitales sobre la información de los clientes.
Turquía, Binance y la violación de normativas
La bolsa, que opera bajo la marca BN Teknoloji, ha sido multada con 8 millones de liras turcas, equivalentes a 750 mil dólares por la MASAK o Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía y se trata de la primera medida punitiva adoptada por el organismo desde que comenzó a vigilar la industria de las criptomonedas, según informa un reporte de Reuters.
Se alega que la Binance ha infringido varias normativas y que esto fue puesto en evidencia tras inspecciones de rendición de cuentas del exchange. En particular, se le acusa de no brindar información a los clientes que está relacionada con el blanqueo de capitales, como lo estipulan las nuevas leyes promulgadas a principios de 2021.
En abril pasado, las autoridades turcas notificaron a las bolsas que operan en el país que se les exigirá que compartan toda la información referente a los usuarios, principalmente las relacionadas con la regulación fiscal de los activos digitales.
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Hacienda, posteriormente, la MASAK usará dicha información para diversos fines entre los que se encuentran la vigilancia y la prevención de la delincuencia en lavado de dinero.
