Turquía multa a Binance con 750 mil dólares

Turquia multa Binance
Turquía multa a Binance con 750 mil dólares

En Turquía, los reguladores han multado al exchange de criptomonedas Binance después de que incumplir supuestamente, las leyes de divisas digitales sobre la información de los clientes.

Turquía, Binance y la violación de normativas

La bolsa, que opera bajo la marca BN Teknoloji, ha sido multada con 8 millones de liras turcas, equivalentes a 750 mil  dólares por la MASAK o Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía y se trata de la primera medida punitiva adoptada por el organismo desde que comenzó a vigilar la industria de las criptomonedas, según informa un reporte de Reuters.

Turquia Binance leyes
En abril, las autoridades turcas notificaron a las bolsas que operan en el país que se les exigirá que compartan toda la información referente a los usuarios

Se alega que la Binance ha infringido varias normativas y que esto fue puesto en evidencia tras inspecciones de rendición de cuentas del exchange. En particular, se le acusa de no  brindar información a los clientes que está relacionada con el blanqueo de capitales, como lo estipulan las nuevas leyes promulgadas a principios de 2021.

En abril pasado, las autoridades turcas  notificaron a las bolsas que operan en el país que se les exigirá que compartan toda la información referente a los usuarios, principalmente las  relacionadas con la regulación fiscal de los activos digitales.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Hacienda, posteriormente, la  MASAK usará dicha información para diversos fines entre los que se encuentran la vigilancia y la prevención de la delincuencia en lavado de dinero.

Total
0
Shares
Related Posts

Noticias de Criptomonedas HOY 🐋

Haz clic 🧐 en nuestro video: 👉 https://youtu.be/bL4etFAdtX4
y entérate de las NOTICIAS que REALMENTE importan en el sector de las cripto.