Stablecoin Tether (USDT) se está convirtiendo cada vez más en el método de pago elegido por los blanqueadores de dinero, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El informe revela que Tether se ha convertido en una de las principales opciones entre los estafadores y blanqueadores de dinero que operan en el sudeste asiático. Con una capitalización de mercado que supera los 94.000 millones de dólares, Tether se describe como un actor central en el creciente panorama de las estafas.
El informe de la ONU arroja luz sobre una táctica frecuente utilizada por los estafadores que establecen conexiones románticas falsas en línea para ganarse la confianza de las víctimas y posteriormente las convencen de transferir sumas sustanciales utilizando Tether.
El informe señala: “Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de inteligencia financiera han informado del uso cada vez mayor de un lavado de dinero sofisticado y de alta velocidad. . . equipos especializados en ataduras subterráneas”.
El atractivo de Tether para los blanqueadores de dinero y los delincuentes radica en su capacidad para facilitar transacciones rápidas e irreversibles en una cadena de bloques, como destaca Erin West, fiscal penal y experta en delitos cibernéticos. West explica: “Tether es el mecanismo elegido. . . es rápido y las transacciones no se pueden retractar. Una vez que se mueve el dinero, se mueve. No puedes retirarlo”.
Jeremy Douglas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, atribuye la preferencia criminal por Tether a la ausencia de regulaciones sobre criptomonedas. Él comenta: “Las regulaciones sobre criptomonedas están muy atrasadas [the illicit activity] o prácticamente inexistente, y los grupos del crimen organizado que utilizan y se alimentan de vulnerabilidades y debilidades lo saben”.
El informe cita un incidente de noviembre del año anterior, donde Tether congeló tokens por valor de 225 millones de dólares vinculados a un sindicato de tráfico de personas en el sudeste asiático.
Tether anunció recientemente una iniciativa destinada a salvaguardar el ecosistema criptográfico. Esta iniciativa incluye la introducción de una política de congelación de billeteras para mejorar las medidas de seguridad. Además, según se informa, el operador de la moneda estable ha colaborado con las autoridades estadounidenses para mitigar el uso ilícito de tokens en la plataforma.
