La juez Ferguson-Pratt denegó la petición de SBF de ser puesto en libertad bajo fianza y remitió a Bankman-Fried a la cárcel de Bahamas hasta el 8 de febrero de 2023.
Durante la primera semana de noviembre, el mundo del cofundador de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) se puso patas arriba. Todo comenzó cuando Coindesk publicó una exposición sobre la empresa de comercio cuantitativo Alameda Research de SBF y el enorme saldo de tokens FTT que tenía la empresa. Tras el informe, FTX y Alameda se convirtieron en el centro de atención y el delegado de Binance, Changpeng Zhao (CZ), reveló que su bolsa se desharía de todos sus tokens FTT.
Estos dos eventos alimentaron la especulación de que FTX y Alameda eran insolventes y el 8 de noviembre de 2022, Binance dijo que compraría FTX después de hacer la debida diligencia en las finanzas de la compañía. Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó, y a las 4:00 p.m. (ET) del 9 de noviembre de 2022, la bolsa de criptoactivos más grande del mundo por volumen de operaciones anunció que se retiraría de la compra de FTX.
En ese momento, todos los activos digitales de las arcas de FTX fueron retirados por los clientes (muchos de los cuales eran nativos de Bahamas) o simplemente desaparecieron. Dos días después de que Binance se echara atrás en el acuerdo, SBF anunció que FTX y Alameda se habían acogido al Capítulo 11 de protección por bancarrota, junto con unas 130 empresas asociadas.
SBF también reveló que había dimitido de su cargo de consejero delegado de FTX y John J. Ray III asumió el puesto para hacer frente al proceso de quiebra y reestructuración. Desde la declaración de quiebra, SBF se embarcó en una gira mediática en la que realizó un gran número de entrevistas, al tiempo que numerosas publicaciones de medios de comunicación se hacían eco de una cantidad significativa de pruebas preocupantes.
Antes de la detención de SBF en las Bahamas, un informe publicado por el Australian Financial Review (AFR) detallaba que SBF de FTX y su círculo íntimo utilizaban un grupo de chat secreto llamado “Wirefraud”. El corresponsal de AFR en Estados Unidos, Matthew Cranston, afirmó que “[AFR] ha [sabido] que los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Zixiao ‘Gary’ Wang, junto con el ingeniero de FTX Nishad Singh y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, utilizaron un grupo de chat en Signal con la esperanza de que la información permaneciera oculta.”
24 después de la publicación del informe de AFR, Bankman-Fried fue detenido. El cofundador de FTX también fue acusado por un gran jurado federal en Manhattan, y acusado de ocho cargos de fraude financiero por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams. SBF fue acusado además por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
