San Valentín no solo es romanticismo. Dado el gran número de delitos cometido en el mundo de las criptomonedas, los gobiernos del mundo han levantado muros de vigilancia a esta actividad. En particular el FBI advierte sobre posibles fraudes en este día.
Historial de delitos con criptomonedas
En el año 2021, los ataques maliciosos hicieron caer varios intercambios de bitcoins. Esto notificó a varias entidades, entre ellas los reguladores, que intensificaron sus medidas en el mercado de las criptomonedas.
Las criptomonedas se utilizarán para subvencionar las armas de Corea del Norte. Recientemente mostró un programa de misiles robados financiados con bitcoin.
No se trata de una estafa, ya que Chainalysis ha validado el desarrollo ilegal de los activos digitales en 2021. De hecho, la empresa de inteligencia le da 400 millones de dólares.
Kim Jong-un ha aumentado sus arcas por phishing a través de:
- Revisión del código
- El malware;
- Robando de las carteras calientes
También se cree que las actividades ilegales están aumentando en los mercados de NFT. Esto anima, si no obliga, a los gobiernos a intervenir para frenar la avalancha de actividad criptocriminal.
¿Los gobiernos temen las estafas?
La Casa Blanca propuso regular el sector de las criptomonedas con una orden ejecutiva a finales de enero.
El gobierno de Biden pretende emplear esta herramienta legislativa para capacitar a las agencias en esta responsabilidad nacional, si no global.
Los abogados se han animado a mirar más allá de las criptomonedas para ganar en eficiencia. Así que pueden interactuar tanto con stablecoins como con NFTs.
La directriz podría ser copiada por muchos países del mundo. Joe Biden predice un acuerdo con las autoridades estadounidenses para regular eficazmente los activos digitales.
Otros países, como India, Reino Unido y Corea del Sur, han expresado su preocupación por la situación actual.
Detenga los fraudes del Día de San Valentín.
Con motivo del inminente Día de San Valentín, los fraudes románticos pueden añadirse a la lista de actos ilegales.
El Reason Why del área de la bahía de San Francisco ha emitido una advertencia sobre el desarrollo de estafas similares.
Se han perdido más de 64 millones de dólares debido a estafas románticas, según la Oficina Federal de Investigación. Al comparar los datos de 2010 a 2020, se descubrió un aumento del 35%.
El éxito de su conducta malévola depende de la eficacia de la táctica de persuasión elegida, que se utilizará en personas crédulas que entregan dinero a un estafador bajo el pretexto de la inversión o el comercio de criptomonedas.
Cuantas más estafas haya, más querrá el gobierno estadounidense y otros reguladores adoptar una línea dura contra el negocio de los activos digitales.
Pensar que el bitcoin (BTC) y otras criptodivisas han eclipsado sus resultados del año anterior.
Esto explica el actual frenesí de los inversores. Lamentablemente, esta condición crea perspectivas para la máxima víctima de la criptosfera.
