Rosfinmonitoring está dirigiendo muchos exámenes relativos a casos que incluyen monedas digitales, informó la cúpula de la organización. Innumerables rusos participan en negocios de criptomonedas en el extranjero, el alto controlador también respondió al presidente ruso.
Las autoridades de Rusia inician 20 casos penales relacionados con los criptoactivos
El Servicio Federal de Vigilancia Financiera de la Federación Rusa, también llamado Rosfinmonitoring, está tratando de desentrañar alrededor de 400 casos en los que están involucradas formas digitales de dinero. El jefe de la oficina, Yury Chikhanchin, desveló la cifra durante una reunión con el presidente Vladimir Putin.
El perro guardián de la moneda los está desmenuzando junto con los agentes del Ministerio del Interior (MVD) y del Servicio Federal de Seguridad (FSB), señaló la alta autoridad. La policía ha iniciado previamente 20 casos de delincuentes relacionados con recursos avanzados, dijo además.
Refiriéndose al volumen del volumen de negocios de criptomonedas registrado por su especialización, Chikhanchin reconoció que los rusos proceden a utilizar eficazmente las etapas de dinero digital con sede fuera del país. Explicó:
“Esta peculiaridad sigue existiendo. Además, sólo en dos locales desconocidos, dos comercios, unos cientos de miles de residentes rusos participan en intercambios por valor de muchos miles de millones.”
Citado por el punto de venta de criptomonedas del portal de noticias de negocios ruso RBC, el controlador llamó la atención sobre el hecho de que no se trata de simples liquidaciones ni de gangas de empresas. Yury Chikhanchin está convencido de que una parte de esos intercambios está relacionada con actos ilícitos.
Según la información oficial entregada recientemente, la cantidad de litigios relacionados con el dinero digital o la minería de criptomonedas en Rusia ha superado los 1.500 de cada 2021. De ellos, el 62% eran casos penales, en su mayoría relacionados con el tráfico de drogas. Las cifras suponen un incremento anual del 40 por ciento.
Rusia todavía tiene que controlar completamente su espacio de criptografía con una regulación “Sobre la moneda digital” que los legisladores se supone que deben estudiar a lo largo de la reunión de otoño de la Duma Estatal, el lugar más bajo del parlamento. Mientras que la mayoría de los instintos en Moscú coinciden en que el rublo debería seguir siendo la principal moneda delicada en el país, las autoridades están investigando la opción de permitir los pagos de criptomonedas para pequeñas liquidaciones en el intercambio global.
