Rusia endurece su política contra las criptomonedas

Una empresa rusa respaldada indirectamente por el mayor banco de Rusia construirá una plataforma de rastreo de criptomonedas como parte de un contrato de adquisición de 200 mil dólares.

Las autoridades federales de Rusia están avanzando en un plan para vigilar de cerca la actividad de las criptodivisas en busca de transacciones ilícitas y destinadas a no permitir identidades anónimas de los usuarios.

El Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring) ha seleccionado a un contratista para desarrollar una plataforma de seguimiento de la actividad de las criptomonedas.

Según los datos de la página web de contratación pública de Rusia, el país destinará 14,7 millones de rublos (unos 200 mil dólares) de su presupuesto para crear un “módulo de seguimiento y análisis de las transacciones de criptodivisas” con Bitcoin (BTC).

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El contrato de adquisición se concedió a una empresa denominada RCO, que al parecer está respaldada indirectamente por el mayor banco ruso, Sber, antes conocido como Sberbank.

Según la documentación del contrato, RCO se encargará de construir una herramienta de supervisión para rastrear el movimiento de activos financieros digitales, mantener una base de datos de carteras de criptodivisas implicadas en actividades ilícitas, así como supervisar el comportamiento de los criptousuarios para identificarlos.

La plataforma también estará diseñada para recopilar perfiles detallados de los criptousuarios y evaluar su papel en la actividad económica, así como identificar la probabilidad de que participen en actividades ilegales. Según Rosfinmonitoring, la herramienta de rastreo de criptomonedas de Rusia mejorará la eficiencia de la supervisión financiera primaria y el cumplimiento, así como garantizará la seguridad de los fondos presupuestarios.

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Rusia mantiene la lupa sobre las transacciones en cripto

Este es el último esfuerzo de Rusia para poder rastrear fácilmente las transacciones de criptomonedas y viene después de que hace un año, Rosfinmonitoring informara sobre la iniciativa Transparent Blockchain destinada a mantener la lupa sobre los movimientos que se hiciera con activos digitales.

La autoridad rusa ya planeó “reducir parcialmente el anonimato” de las transiciones que involucran a los principales activos digitales como Bitcoin y Ether (ETH), así como a las criptodivisas orientadas a la privacidad como Monero (XMR). Rosfinmonitoring reveló originalmente los planes para rastrear las transiciones de criptografía en agosto de 2018.

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