El Departamento de Justicia ha declarado este mediodía acusaciones penales contra el fabricante del surtido de NFT Baller Ape Club por coordinar un supuesto “sorteo de alfombras”.
Los cargos, informados cerca de los de otros tres casos de extorsión de moneda digital, marcan la segunda vez que los examinadores del gobierno han perseguido una conspiración de “tirada de alfombra” de NFT, en la que los fabricantes de una empresa de NFT venden NFT en compromisos engañosos de ventajas y utilidad del área local, sólo para dejar la empresa y llevarse los activos de los patrocinadores financieros.
Le Anh Traun, ciudadano vietnamita, está acusado de un delito de extorsión telefónica y otro de connivencia para cometer una evasión fiscal mundial.
Traun supuestamente reunió 2,6 millones de dólares de los compradores de Baller Ape NFT, sólo para borrar actualmente el sitio de la asociación y lavar los activos. Según el Departamento de Justicia, cambió las ganancias mal conseguidas en varias formas criptográficas de dinero y las consiguió a través de diferentes blockchains, en un entrenamiento conocido como “chain-bouncing”.
Cuando sea condenado, Traun podría tener que cumplir más de 40 años de cárcel.
Los “tirones de alfombra” de NFT son demasiado normales en el universo descentralizado y de gran volumen del intercambio de NFT, donde surgen nuevos surtidos día a día de un gran número de fabricantes insondables. Sólo el año pasado, el mercado de NFT produjo 25.000 millones de dólares en operaciones. El Departamento de Justicia, sin embargo, no acusó un solo caso de extorsión de NFT en 2021.
Sólo en marzo de este año, cuando el DOJ informó de su primer conjunto de pruebas contra un fabricante de NFT por engañar a los compradores (los fabricantes del notable surtido de NFT de “tirón del suelo” Frosties), el gobierno nacional señaló su capacidad para buscar estos casos. Los presentes cargos reafirman ese hambre.
“Estos casos actúan como una llamada de atención crítica de que algunos scalawags tomar cubierta detrás de las expresiones de moda de moda, sin embargo, al final del día sólo están tratando de aislar a las personas de su dinero en efectivo”, dijo el abogado de EE.UU. Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California, en una explicación. “Seguiremos trabajando con nuestra policía para instruir y salvaguardar a los esperados patrocinadores financieros sobre las empresas de costumbre y de estilo”.
El caso de Baller Ape, junto con los otros tres denunciados hoy, son el resultado de una actividad de requerimiento público impulsada por el DOJ relacionada con el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.
Diferentes casos acusados hoy incorporan un supuesto complot Ponzi de dinero digital que recaudó casi 100 millones de dólares; una oferta introductoria de monedas engañosa que tomó 21 millones de dólares de patrocinadores financieros engañados; y una intrincada conspiración de productos criptográficos que vio a un hombre garantizar 600% de re-visiones de patrocinadores financieros que encantó con reuniones en casas de Hollywood Hills que no poseía, utilizando un grupo falso de oficiales de seguridad amueblados para crear una imagen falsa de riqueza e influencia.
