En el marco de una investigación por blanqueo de capitales, la policía británica ha incautado unos 294 millones de libras (408 millones de dólares) en criptomonedas.
La policía londinense dijo a Reuters que se incautó de 180 millones de libras esterlinas de una criptodivisa no revelada. Esto se produjo menos de tres semanas después de incautar otros 114 millones de libras esterlinas el 24 de junio. Ambas incautaciones forman parte de una investigación más amplia sobre el blanqueo de dinero que se espera que dure meses, según el detective Joe Ryan encargado de la investigación.
El subcomisario de la Policía Metropolitana, Graham McNulty, señaló, por su parte, que, aunque los delincuentes pueden estar utilizando cada vez más las criptomonedas para lavado de dinero sucio, “el dinero en efectivo sigue siendo el rey en el mundo criminal.” La policía ha detenido a una mujer de 39 años como sospechosa de blanqueo de dinero al descubrir el primer botín.
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Regulaciones en ascenso
Esta investigación sobre el blanqueo de dinero se desarrolla en medio de una ofensiva más amplia contra las criptodivisas en Gran Bretaña. La semana pasada, la ASA o Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido comenzó a tomar medidas contra el marketing engañoso de las criptoinversiones. Buscará y retirará cualquier anuncio irresponsable fraudulento sobre criptomonedas, especialmente, en Internet y en las redes sociales.
La ASA no es la agencia reguladora que uno piensa que se ocupa de las criptomonedas. Pero el organismo de autorregulación de la industria publicitaria ha sido empujado a la primera línea de supervisión de los anuncios de criptodivisas. Esto se debe a que la mayoría de las criptoinversiones quedan fuera del alcance de las estrictas normas del Reino Unido para la promoción de productos financieros tradicionales. El organismo responsable de eso es, por leyes del Reino Unido, la FCA, es decir, la Autoridad de Conducta Financiera.
A pesar de que la FCA regula las criptodividas la ASA está atenta a la publicidad enagñosa sobre criptomonedas
A pesar de no estar regulado como un producto financiero tradicional por la FCA, el organismo de vigilancia financiera realiza una gran cantidad de investigaciones sobre las criptodivisas. Según uno de sus estudios, sólo una minoría de personas compra realmente monedas digitales basándose en la publicidad. Sin embargo, los que lo hacen tienden a obtener peores resultados.
La FCA comentó que los consumidores persuadidos por los anunciantes probablemente se arrepentirían de sus compras. Esta idea coincide con otros datos recientes de la FCA. A pesar de que más personas en el Reino Unido poseen criptodivisas, son menos los que las entienden.
