Un servicio creado para ayudar a los usuarios de la web oscura a descubrir direcciones de BTC comprometidas ha sido cerrado tras llamar la atención de los reguladores estatales.
Antinalysis, una herramienta para comprobar en la blockchain si las direcciones de transacciones con Bitcoin están ligadas a actividades de blanqueo de capitales o delictivas, suspendió este lunes sus operaciones.
Así lo dio a conocer Elliptic, la herramienta permite ver si los fondos serán etiquetados como fondos ilegales por los exchanges regulados antes de hacer una transacción.
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Elliptic proporciona, asimismo, a las bolsas de criptomonedas reguladas las herramientas necesarias para comprobar los vínculos de los depósitos de los clientes con cualquier actividad ilegal con la que puedan estar o haber estado relacionados.
En este sentido, se creó Antinalysis, pues con ella se puede eludir este paso y asignar una puntuación ligada al riesgo a una operación determinada y también muestra las posibilidades de que una transacción a una bolsa o cartera en especial exponga su identidad.
Esto hace posible que los blanqueadores de dinero prueben sus propios métodos examinando sus propias carteras de criptomonedas. Este paso reduce significativamente el riesgo de hacer un depósito en un intercambio que podría ser marcado como ilegal.
Después del informe inicial de Elliptic, el cofundador Dr. Tim Robinson tuiteó que el sitio web de Antinalysis y sus servicios han sido suspendidos hasta nuevo aviso.
Robinson también dice que Antinalysis afirma** que han sufrido una “incautación ilegal y justificada”** de su fuente de datos. En declaraciones a BBC News, Robinson afirma que “estamos viendo cómo los delincuentes empiezan a contraatacar a la analítica de blockchain y este servicio es una novedad.
Se llama Antinalysis y ahora los delincuentes pueden comprobar sus propios monederos de Bitcoin y ver si cualquier asociación con actividades delictivas podría ser señalada por las autoridades.” El Dr. Robinson añade que la herramienta pone la analítica de la cadena de bloques a disposición de las masas por primera vez y permite a los usuarios de criptomonedas que están preocupados por hacer negocios con delincuentes sin saberlo.
Antinalysis permite revisar si las transacciones en Bitcoin pueden identificarse como ilícitas
Respuesta del equipo de Incognito
En otro post, el ciberreportero de BBC News, Joe Tidy, dice que fue contratado por el equipo detrás de Antinalysis e Incognito Marketplace, Incognito Team.
El supuesto administrador técnico del equipo, Pharaoh, afirma que el equipo se consideraba activista y añade que al grupo no le gustan las agencias estatales que llevan a cabo una vigilancia masiva con el pretexto de la seguridad nacional y agregó que su equipo tiene la firme creencia de que el mundo actual es democrático y que cada persona tiene el derecho de poder hacer lo que quiera y a tener una óptica entera de su privacidad sin que esto signifique violar los derechos de los demás.
Robinson admitió que la herramienta está abierta al uso de cualquier persona, no sólo de los delincuentes, sino que fue creada por uno de los administradores del mercado de narcóticos de la darknet llamado incognito. Los productos ilegales se pueden comprar en Incognito utilizando Bitcoin y Monero.
