Una pareja en EEUU fue detenida por lavado de dinero con criptomonedas. Heather Morgan e Ilya Lichtenstein fueron acusados de conspiración para blanquear unos 4.500 millones de dólares en criptodivisas robadas el 8 de febrero, según el Departamento de Justicia estadounidense.
¿Cómo obtuvo tanto dinero la pareja en EEUU?
Examinamos la estrategia de Morgan e Ilya mientras este caso salta a los titulares y desata la polémica. Una pareja que estuvo comprometida en un caso anterior de piratería informática.
La pareja en Estados Unidos fue detenida e imputada por blanquear los bitcoins (BTC) que robaron en 2016 durante el hackeo de la bolsa de criptodivisas Bitfinex, según las autoridades.
Durante el “cibercrimen” se robaron 119.754 bitcoins por valor de 72 millones de dólares. El hackeo y la pareja Lichtenstein-Morgan aún no han sido probados como un vínculo directo, según las autoridades.
Sin embargo, han afirmado que la pareja tiene una relación “arreglada para que los fondos sean blanqueados”.
Un demandante afirmó en una demanda ante un tribunal federal presentada el 8 de febrero en Washington, DC, que la pareja utilizó varias carteras de criptodivisas e intercambios para cambiar el dinero con el fin de escapar al descubrimiento de las fuerzas de seguridad.
Los funcionarios federales emitieron una orden de registro para acceder a la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, que contenía información sobre los monederos de bitcoin de la pareja con el dinero robado, en respuesta a la denuncia (y otras quejas) que recibieron.
Mayor incautación financiera de la historia
Los investigadores del cibercrimen del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos aseguran haber “desentrañado un sofisticado esquema de lavado” y haber recuperado 3.600 millones de dólares de los 4.500 millones de bitcoin (BTC).
Según las autoridades, la pareja habría realizado un “gran número de transacciones” para eludir la vigilancia de los organismos.
El dinero en efectivo se dirigió a AlphaBay, un intercambio de la web oscura que fue cerrado por la Oficina Federal de Investigación en 2017, así como a varias billeteras no alojadas.
El valor del bitcoin (BTC) se ha disparado en los años transcurridos desde que el intercambio de criptodivisas fue hackeado.
Su valor ha subido hasta los 64.000 dólares desde entonces. De hecho, es por este motivo que el dinero de la pareja en EEUU ha llamado la atención de las autoridades competentes.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, describió la operación en un comunicado:
“El Departamento de Justicia ha realizado la mayor incautación financiera que jamás haya hecho”
Aunque no hay un vínculo formal entre la relación de Heather Morgan e Ilya Lichtenstein y el hackeo de 2016 del intercambio de criptodivisas Bitfinex, los investigadores sospechan que están relacionados. Esta se ha enriquecido mucho más, llamando la atención del fisco.
