Tras un incidente relacionado con el uso de información privilegiada, un gran jurado dictó una sentencia contra el antiguo jefe de producto de OpenSea por cargos de fraude electrónico y blanqueo de dinero.
El miércoles, Nathaniel Chastain fue detenido en la ciudad de Nueva York. Según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia, será llevado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Tras descubrir que los NFT aparecerán en la página web de OpenSea, Chastain fue acusado de comprarlos utilizando carteras Ethereum encubiertas para evitar ser detectado. La acusación afirma que eligió tokens no fungibles para que aparecieran en la página web. Entre junio y septiembre de 2021, el Departamento de Justicia alega que vendió estos productos por entre dos y cinco veces la cantidad a la que fueron comprados por primera vez.
El beneficio de la información no pública puede hacerse a través del frontrunning, así como del uso de información privilegiada. Estas actividades están prohibidas en los mercados financieros tradicionales, pero no estaba claro cómo se interpretarían estas normas al aplicarse a las NFT.
Las fuerzas del orden han dicho que seguirán aplicándose.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Damian Williams, hizo la siguiente declaración: “Las NFT pueden ser nuevas, pero esta conspiración ilícita no lo es”. Se alega que Nathaniel Chastain utilizó información comercial confidencial perteneciente a OpenSea para obtener beneficios. Las acusaciones presentadas hoy demuestran la determinación de la Oficina de eliminar el uso de información privilegiada tanto en el mercado de valores como en el blockchain.
Michael J. Driscoll, el director adjunto a cargo del FBI, declaró que la organización “perseguirá enérgicamente a los participantes que manipulen el mercado.”
En septiembre de 2017, OpenSea expresó su agradecimiento por el comportamiento de Chastain. De acuerdo con lo que OpenSea informó a The Block:
“La confianza y la honestidad son componentes esenciales, viendo que este es el mercado de NFT de la web3 más prominente del mundo. Hemos iniciado una investigación sobre las actividades llevadas a cabo por Nate, y le hemos pedido que deje su puesto. Su comportamiento ha violado tanto las leyes laborales como los principios fundamentales de nuestra empresa.
